Escándalo aduanero : Empresas marroquíes inflan precios de importaciones asiáticas
15 novembre 2024
Las aduanas marroquíes están llevando a cabo una amplia investigación sobre un sistema de fraude de importación que involucra a varias empresas.
Blanqueo de dinero
Marruecos intensifica la vigilancia de casinos para combatir el lavado de dinero
15 novembre 2024
El ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, anunció un refuerzo de las medidas de control de casinos y plataformas de juegos de azar para luchar contra el blanqueo de (…)
Desarticulan en Marrakech red millonaria de blanqueo liderada por argelino : Gendarmería Real al descubierto
14 novembre 2024
Una amplia red de blanqueo de dinero dirigida por un argelino ha sido desmantelada en Marrakech por la Brigada Nacional de la Policía Judicial de la Gendarmería Real.
Marruecos intensifica control en casinos : Lucha contra blanqueo y terrorismo
3 novembre 2024
En el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los servicios competentes del Ministerio del Interior han realizado misiones de (…)
Destapan red internacional de blanqueo : MRE marroquí en Gibraltar ante tribunal de Ceuta
14 octobre 2024
El juicio de un marroquí residente en Gibraltar, jefe de una red internacional especializada en el blanqueo de dinero procedente del tráfico internacional de drogas y de sus (…)
Estrella del kickboxing, Jamal Ben Saddik, condenado por blanqueo de dinero en Amberes
28 juin 2024
El tribunal de Amberes ha dictado una dura sentencia contra el kickboxer marroquí Jamal Ben Saddik, condenándolo a cuarenta meses de prisión y a una multa de 40.000 euros. Su (…)
Kickboxer Ben Saddik enfrenta juicio por presunto blanqueo de 100.000 euros en Bélgica
1er juin 2024
Acusado de blanqueo de dinero, el kickboxer Jamal Ben Saddik compareció el viernes ante el tribunal belga. La fiscalía solicitó una pena de 40 meses de prisión contra el (…)
Alerta en Marruecos : 5.000 casos de blanqueo inmobiliario bajo investigación
1er juin 2024
Transacciones inmobiliarias sospechosas en Tánger, Kenitra, Bouznika y Casablanca alertan a la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF). Ante la afluencia de (…)
Marruecos intensifica la lucha contra el blanqueo : Declaraciones de sospecha aumentan un 52%
6 avril 2024
La lucha contra las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está registrando avances significativos en Marruecos. Lo demuestra el número de (…)
Escándalo en la RFEF : Corrupción amenaza la candidatura española al Mundial 2030
23 mars 2024
La Guardia Civil realizó el miércoles un registro en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que es objeto de una investigación judicial por corrupción, (…)