23 décembre 2025
Una auditoría realizada en un grupo bancario marroquí ha revelado graves incumplimientos de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales. Cuentas sospechosas que mueven (…)
16 décembre 2025
El veredicto de Basilea ha llegado. En la lucha mundial contra el dinero sucio y la financiación del terrorismo, Marruecos se está destacando a nivel continental. Clasificado (…)
25 novembre 2025
La Autoridad Nacional de Información Financiera de Marruecos ha abierto una investigación sobre transferencias masivas provenientes de Europa, después de que tres bancos (…)
22 novembre 2025
El proyecto de ley de finanzas de 2026 marca un punto de inflexión en la estrategia del Estado marroquí para reducir la circulación de efectivo fuera de los circuitos (…)
19 novembre 2025
Se sospecha que marroquíes residentes en el extranjero han orquestado una red de blanqueo de dinero entre Europa y Marruecos. El caso pone de relieve cuentas abiertas a nombre (…)
8 novembre 2025
La Oficina de Cambios ha presentado su informe anual para 2024, un documento que muestra una profunda transformación de la institución. Ésta se orienta hacia un modelo que (…)
4 novembre 2025
El número de expedientes contenciosos alcanzó los 129 en 2024, frente a los 137 de 2023, lo que representa una disminución del 5,8%, según indica el informe de gestión de la (…)
7 octobre 2025
La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) investiga a funcionarios electos locales sospechosos de lavado de dinero y malversación de fondos públicos en las (…)
16 septembre 2025
Tras las declaraciones de alerta de un importante banco de Casablanca, que implican a una empresa dirigida por una empresaria y a un conjunto de empresas asociadas, los (…)
14 septembre 2025
La trayectoria atípica de un diputado de Fez, antiguo vigilante de coches en un hotel y convertido en poco tiempo en uno de los hombres más ricos e influyentes de la ciudad, (…)