23 janvier 2025
Los servicios de control de la Dirección General de Impuestos y de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) investigan operaciones bancarias sospechosas (…)
23 janvier 2025
Juzgados por explotación humana, fraude y blanqueo en el sector agrícola, los cerebros de una red que reclutaba principalmente en Marruecos mano de obra ilegal para empresas de (…)
5 janvier 2025
En Marruecos, se sospecha que un grupo compuesto por ciudadanos marroquíes y extranjeros está implicado en el blanqueo de dinero. Dos de ellos figuran en listas negras de (…)
16 décembre 2024
Marruecos refuerza su lucha contra los circuitos financieros ilegales. La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) acaba de publicar su informe anual para el año (…)
6 décembre 2024
La aduana marroquí, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Gendarmería Real, se esfuerza por frustrar todos los intentos de blanqueo de (…)
25 novembre 2024
Después de los recientes decomisos de importantes cargamentos de oro, los servicios de control de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) han intensificado (…)
25 novembre 2024
Para el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, algunas redes criminales compran teléfonos inteligentes de lujo en Melilla para revenderlos a precios competitivos (…)
15 novembre 2024
Las aduanas marroquíes están llevando a cabo una amplia investigación sobre un sistema de fraude de importación que involucra a varias empresas.
15 novembre 2024
El ministro del Interior marroquí, Abdelouafi Laftit, anunció un refuerzo de las medidas de control de casinos y plataformas de juegos de azar para luchar contra el blanqueo de (…)
14 novembre 2024
Una amplia red de blanqueo de dinero dirigida por un argelino ha sido desmantelada en Marrakech por la Brigada Nacional de la Policía Judicial de la Gendarmería Real.