Marruecos : se abre una investigación sobre transferencias "anormales" desde Francia

Los tres bancos marroquíes han detectado operaciones anormales en cuentas de particulares y empresas marroquíes. Las primeras conclusiones revelan que se han realizado importantes transferencias, principalmente en euros, desde el extranjero a otras cuentas pertenecientes a los mismos beneficiarios. Ninguna transacción comercial o económica clara justifica esta intensa actividad financiera.

Según la Autoridad Nacional de Información Financiera, se han transferido más de 15 millones de euros en un solo año, sin que se haya establecido ningún vínculo profesional o comercial entre las estructuras europeas que han realizado estas transferencias y las beneficiarias en Marruecos.

La investigación, realizada en coordinación con la Oficina de Cambios y la Administración de Aduanas, tiene como objetivo un examen exhaustivo de los documentos de importación y exportación para determinar la existencia de transacciones comerciales auténticas que puedan justificar estos flujos. Existe una cooperación financiera con las autoridades competentes de la Unión Europea, en particular en Francia, Grecia e Italia, con el fin de rastrear el origen de las transferencias y verificar la naturaleza de las actividades de los remitentes.