Blanqueo de dinero

"Escándalo financiero en Casablanca : Destapan red de blanqueo millonario"

16 septembre 2025

Tras las declaraciones de alerta de un importante banco de Casablanca, que implican a una empresa dirigida por una empresaria y a un conjunto de empresas asociadas, los (…)

Escándalo inmobiliario en Marruecos : Narcocapital infiltra proyectos en Casablanca y Tánger

27 août 2025

La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) investiga a nuevos promotores inmobiliarios en Casablanca y Tánger, sospechosos de blanqueo de dinero procedente del (…)

Escándalo financiero en Marruecos : Empresarios y políticos bajo investigación por transacciones sospechosas

22 août 2025

Empresarios y algunos funcionarios, actuales y anteriores, así como miembros de sus familias y allegados, están en el punto de mira de los inspectores de la Oficina de Cambios (…)

Escándalo inmobiliario : Estudiantes marroquíes en el extranjero bajo sospecha de blanqueo de capitales

10 août 2025

Tras recibir información sobre el uso fraudulento de identidades de "estudiantes" en operaciones de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias de forma legal, (…)

Escándalo financiero en Marruecos : PYMES bajo investigación por blanqueo y fraude fiscal

29 juillet 2025

Los inspectores de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) investigan a pequeñas y medianas empresas establecidas entre Casablanca y Tánger, sospechosas de (…)

Hermanos reincidentes : De la cárcel al nuevo imperio del cannabis en Hauts-de-Seine

20 juillet 2025

Condenados a ocho y cinco años en 2019 en Versalles (Yvelines) por un tráfico de cannabis, Brahim B. y su hermano Lhassan habrían retomado sus actividades a su salida de (…)

Destapan red de blanqueo millonario en Tánger : Empresas de construcción vinculadas al narcotráfico internacional

6 juillet 2025

Tras alertas procedentes de fuentes bancarias, los controladores de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera investigaron movimientos sospechosos de una red de blanqueo (…)

Kickboxer Ben Saddik, condenado a prisión por blanqueo de 1,2 millones de euros

26 juin 2025

La Corte de Apelación de Amberes confirmó la sentencia de 40 meses de prisión, de los cuales la mitad en suspenso, contra el kickboxer marroquí Jamal Ben Saddik, acusado de (…)

Italia golpea a la mafia : Incautan 50 millones al ’rey del pescado’ vinculado al clan Rinzivillo

26 juin 2025

Las autoridades italianas han incautado bienes por un valor de más de 50 millones de euros pertenecientes a un famoso empresario italiano vinculado al clan mafioso Rinzivillo. (…)

Marruecos crea agencia nacional contra el blanqueo : un golpe a la delincuencia transfronteriza

19 juin 2025

Marruecos pronto tendrá una Agencia Nacional de Recuperación y Gestión de Fondos y Bienes Incautados y Confiscados. Un importante paso adelante en la lucha contra el blanqueo (…)