Blanqueo de dinero

Escándalo inmobiliario : Estudiantes marroquíes en el extranjero bajo sospecha de blanqueo de capitales

10 août 2025

Tras recibir información sobre el uso fraudulento de identidades de "estudiantes" en operaciones de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias de forma legal, (…)

Escándalo financiero en Marruecos : PYMES bajo investigación por blanqueo y fraude fiscal

29 juillet 2025

Los inspectores de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) investigan a pequeñas y medianas empresas establecidas entre Casablanca y Tánger, sospechosas de (…)

Hermanos reincidentes : De la cárcel al nuevo imperio del cannabis en Hauts-de-Seine

20 juillet 2025

Condenados a ocho y cinco años en 2019 en Versalles (Yvelines) por un tráfico de cannabis, Brahim B. y su hermano Lhassan habrían retomado sus actividades a su salida de (…)

Destapan red de blanqueo millonario en Tánger : Empresas de construcción vinculadas al narcotráfico internacional

6 juillet 2025

Tras alertas procedentes de fuentes bancarias, los controladores de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera investigaron movimientos sospechosos de una red de blanqueo (…)

Kickboxer Ben Saddik, condenado a prisión por blanqueo de 1,2 millones de euros

26 juin 2025

La Corte de Apelación de Amberes confirmó la sentencia de 40 meses de prisión, de los cuales la mitad en suspenso, contra el kickboxer marroquí Jamal Ben Saddik, acusado de (…)

Italia golpea a la mafia : Incautan 50 millones al ’rey del pescado’ vinculado al clan Rinzivillo

26 juin 2025

Las autoridades italianas han incautado bienes por un valor de más de 50 millones de euros pertenecientes a un famoso empresario italiano vinculado al clan mafioso Rinzivillo. (…)

Marruecos crea agencia nacional contra el blanqueo : un golpe a la delincuencia transfronteriza

19 juin 2025

Marruecos pronto tendrá una Agencia Nacional de Recuperación y Gestión de Fondos y Bienes Incautados y Confiscados. Un importante paso adelante en la lucha contra el blanqueo (…)

Destapan red internacional : Ocho de Laval ante el juez por narcotráfico y blanqueo entre España y Marruecos

17 juin 2025

Habitantes de Laval son procesados por blanqueo de dinero, tráfico de drogas y participación en una asociación delictiva entre 2017 y 2020 en varios municipios de Mayenne, (…)

Desmantelan red de blanqueo en Seine-Saint-Denis : millones de euros y relojes de lujo incautados

16 juin 2025

Mohamed Q., un Franco-marocain de 42 ans, et trois autres personnes dont une femme, âgés de 39 à 40 ans, ont été mis en examen le 30 mai à Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour des (…)

Alerta en Marruecos : Investigación destapa posible lavado de dinero en el sector inmobiliario

15 juin 2025

Sospechando de blanqueo de dinero, los servicios de control de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) han investigado recientemente la compra de proyectos (…)