1er juin 2024
Acusado de blanqueo de dinero, el kickboxer Jamal Ben Saddik compareció el viernes ante el tribunal belga. La fiscalía solicitó una pena de 40 meses de prisión contra el (…)
1er juin 2024
Transacciones inmobiliarias sospechosas en Tánger, Kenitra, Bouznika y Casablanca alertan a la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF). Ante la afluencia de (…)
6 avril 2024
La lucha contra las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo está registrando avances significativos en Marruecos. Lo demuestra el número de (…)
23 mars 2024
La Guardia Civil realizó el miércoles un registro en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que es objeto de una investigación judicial por corrupción, (…)
8 mars 2024
En España, Karim Bouyakhrichan (46 años), uno de los principales líderes de la Mocro maffia, una organización mafiosa con base en los Países Bajos y Bélgica, arrestado en enero (…)
24 février 2024
En Marruecos, las fiscalías de los tribunales de primera instancia han comenzado a transmitir a las nuevas cámaras encargadas de los delitos de blanqueo de capitales los (…)
16 février 2024
La investigación sobre el desvío de más de 50 millones de dírhams por parte del director de una agencia bancaria en Khouribga revela la implicación de varias otras personas, (…)
3 janvier 2024
La Oficina de Cambios informa a las personas físicas y jurídicas residentes en Marruecos, que tienen su residencia fiscal, sede social o domicilio fiscal en Marruecos, y que (…)
26 décembre 2023
Los notarios marroquíes han decidido desempeñar un papel activo en la lucha contra el blanqueo de dinero en el sector inmobiliario.
20 novembre 2023
Un reciente informe del Basel Institute of Governance revela que Marruecos se encuentra entre los países menos expuestos a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación (…)