Blanqueo de dinero : MRE sospechosos en una amplia red entre Marruecos y Francia

Las investigaciones se iniciaron a raíz de informes emitidos por directores de sucursales bancarias en Casablanca y Rabat, informa Hespress. Estos responsables fueron alertados por la frecuencia anormal de transferencias que superaban los 50.000 dirhams, realizadas en cuentas cuyos titulares presentaban perfiles económicos modestos, sin actividad comercial o liberal que justificara tales sumas. El modus operandi consistía en alimentar estas cuentas en efectivo antes de transferir casi de inmediato los fondos a beneficiarios desconocidos.

Gracias a la cooperación con los servicios de inteligencia financiera europeos, los investigadores han sacado a la luz un sofisticado mecanismo de compensación. Se entregaban importantes sumas en euros a miembros de la red en el extranjero, quienes a cambio se comprometían a depositar el equivalente en dirhams en cuentas en Marruecos. Entre los cabecillas identificados figuran marroquíes residentes en el extranjero, entre ellos una empresaria marroquí-italiana residente en Suiza y un franco-marroquí que dirige una agencia de viajes.

Presuntos vínculos con el narcotráfico internacional

La investigación también reveló el uso de "testaferros" a nivel local. Empleados modestos, a veces analfabetos o procedentes de zonas rurales, han visto cómo se utilizaban sus identidades para abrir las cuentas que servían a las transacciones, sin ser conscientes de la naturaleza de las operaciones. En esta etapa, el volumen de las transferencias irregulares identificadas se acerca a los 13 millones de dirhams, una cifra que podría revisarse al alza.

Los intercambios con los homólogos europeos han permitido establecer que estos fondos podrían proceder de la economía criminal. Varios nombres que aparecen en el expediente ya son conocidos por los servicios europeos o están vinculados a casos de tráfico internacional de drogas. Este caso confirma el papel central del sector bancario en la vigilancia financiera, ya que los bancos son el origen de casi el 45% de los informes recibidos por la ANRF.