Blanqueo de dinero

Marruecos abre la puerta a la regularización de capitales en el extranjero : Claves de la nueva amnistía fiscal

3 janvier 2024

La Oficina de Cambios informa a las personas físicas y jurídicas residentes en Marruecos, que tienen su residencia fiscal, sede social o domicilio fiscal en Marruecos, y que (…)

Notarios marroquíes : guardianes contra el lavado de dinero en el mercado inmobiliario

26 décembre 2023

Los notarios marroquíes han decidido desempeñar un papel activo en la lucha contra el blanqueo de dinero en el sector inmobiliario.

Marruecos destaca en la lucha contra el blanqueo de capitales en la región MENA

20 novembre 2023

Un reciente informe del Basel Institute of Governance revela que Marruecos se encuentra entre los países menos expuestos a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación (…)