16 juin 2025
Mohamed Q., un Franco-marocain de 42 ans, et trois autres personnes dont une femme, âgés de 39 à 40 ans, ont été mis en examen le 30 mai à Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour des (…)
15 juin 2025
Sospechando de blanqueo de dinero, los servicios de control de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) han investigado recientemente la compra de proyectos (…)
10 juin 2025
La ex pareja de Badiss Bajjou, el presunto autor intelectual de los recientes secuestros en el mundo de las criptomonedas en Francia y arrestado el 3 de junio en Tánger, fue (…)
6 juin 2025
Equipos de control de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) están llevando a cabo una investigación sobre sospechas de blanqueo de capitales a gran escala, en (…)
4 juin 2025
Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont (…)
20 mai 2025
La Dirección General de Impuestos lleva a cabo una amplia operación dirigida a las empresas que ya no están activas y que, en algunos casos, no han presentado declaraciones (…)
9 mai 2025
Los servicios de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) han descubierto la existencia de una red cada vez más sofisticada de empresas, que implica el blanqueo (…)
3 mai 2025
La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) ha iniciado una investigación tras una alerta de un banco sobre sospechas de fraude y blanqueo de capitales por parte de (…)
26 avril 2025
Acusado de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, Youssef Mourad, secretario del consejo regional de Fez-Meknès, huyó antes de que la corte de apelaciones de Fez (…)
21 avril 2025
Un banco marroquí ha frustrado un intento de blanqueo de 800 millones de dírhams al negarse a abrir una cuenta a nombre de una empresa para recibir fondos procedentes de un (…)