4 février 2025
Acusado de haber estafado a sus clientes por un monto total de 546,000 euros, el marroquí Soufyène Mazouz, ex agente inmobiliario de Persan y además propietario de la antigua (…)
2 février 2025
En Marruecos, varios funcionarios municipales sospechosos de fraude fiscal, malversación de fondos y despojo inmobiliario son objeto de investigaciones llevadas a cabo por los (…)
30 janvier 2025
Un informe de la Conferencia de las Partes en el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la (…)
23 janvier 2025
Los servicios de control de la Dirección General de Impuestos y de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) investigan operaciones bancarias sospechosas (…)
23 janvier 2025
Juzgados por explotación humana, fraude y blanqueo en el sector agrícola, los cerebros de una red que reclutaba principalmente en Marruecos mano de obra ilegal para empresas de (…)
5 janvier 2025
En Marruecos, se sospecha que un grupo compuesto por ciudadanos marroquíes y extranjeros está implicado en el blanqueo de dinero. Dos de ellos figuran en listas negras de (…)
16 décembre 2024
Marruecos refuerza su lucha contra los circuitos financieros ilegales. La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) acaba de publicar su informe anual para el año (…)
6 décembre 2024
La aduana marroquí, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Gendarmería Real, se esfuerza por frustrar todos los intentos de blanqueo de (…)
25 novembre 2024
Después de los recientes decomisos de importantes cargamentos de oro, los servicios de control de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) han intensificado (…)
25 novembre 2024
Para el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, algunas redes criminales compran teléfonos inteligentes de lujo en Melilla para revenderlos a precios competitivos (…)