MRE : Atención, sus ahorros pueden ser embargados
12 mars 2026
Las autoridades españolas recuerdan a los viajeros, especialmente a los marroquíes residentes en el extranjero (MRE), que cruzan la frontera de Ceuta la obligación de declarar (…)
Blanqueo de dinero
Persecución del enriquecimiento ilícito en Marruecos : el proyecto de impacto de la Corte de Cuentas
25 février 2026
La Corte de Cuentas de Marruecos señala que más del 60 % de los funcionarios públicos incumplidores no han regularizado su declaración patrimonial. La institución recomienda (…)
Narcotráfico en Val-d’Oise : ¿cómo dirigía desde Marruecos un desterrado el « bloc 14 » ?
22 février 2026
La importante red de narcotráfico dirigida desde Marruecos ha sido desmantelada por la gendarmería en Val-d’Oise. Trece sospechosos fueron detenidos por organizar la reventa de (…)
Marruecos sigue bajo vigilancia fiscal de la Unión Europea
18 février 2026
La Unión Europea actualizó, el 17 de febrero de 2026, sus listas de jurisdicciones fiscales. Marruecos sigue figurando en el Anexo II, lo que confirma su condición de socio (…)
Marruecos : Compras inmobiliarias sospechosas revelan una red internacional de blanqueo de dinero
17 février 2026
Las autoridades españolas y marroquíes han desmantelado un circuito de blanqueo de dinero en el que estarían implicados empresarios adinerados. Estos utilizarían fondos (…)
Detenido en Marruecos, un sospechoso clave extraditado a Francia por un secuestro ligado al narcotráfico
14 février 2026
Detenido en Marruecos y luego extraditado a Francia, un narcotraficante originario de Val-de-Marne ha sido procesado en París. Es el sexto sospechoso encarcelado por el (…)
Fin de cavale pour un narcotrafiquant français au Maroc
30 janvier 2026
La policía marroquí detuvo el miércoles en el aeropuerto de Rabat-Salé a un ciudadano francés de 38 años buscado por una orden de arresto internacional. El individuo está (…)
Montpellier : 11 000 € en efectivo incautados, los sospechosos afirman financiar un viaje a Marruecos
21 janvier 2026
Cuatro jóvenes fueron detenidos el lunes 19 de enero de 2026 en el barrio de La Paillade, en Montpellier, después del descubrimiento de más de 11 000 euros en efectivo en su (…)
Inmobiliario en Marruecos : los MRE en el punto de mira por blanqueo de dinero
6 janvier 2026
Alerta roja en el mercado inmobiliario. La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) está siguiendo la pista de una amplia red de blanqueo de dinero que apunta a (…)
Marruecos : sus cuentas bancarias y transferencias bajo estrecha vigilancia
25 décembre 2025
La inteligencia financiera, especialmente a través de los bancos, se ha convertido ahora en un arma formidable contra el blanqueo de capitales en Marruecos. El informe anual de (…)