Blanqueo de dinero

Cae en Casablanca un narco franco-argelino buscado por Interpol

23 février 2025

Un ressortissant français d’origine algérienne de 42 ans a été arrêté vendredi à Casablanca par la police judiciaire. Soupçonné d’être impliqué dans un réseau de trafic de (…)

Escándalo inmobiliario en Persan : Agente condenado por estafa millonaria huye de la justicia

4 février 2025

Acusado de haber estafado a sus clientes por un monto total de 546,000 euros, el marroquí Soufyène Mazouz, ex agente inmobiliario de Persan y además propietario de la antigua (…)

Escándalo en Marruecos : Altos cargos municipales investigados por corrupción y fraude fiscal

2 février 2025

En Marruecos, varios funcionarios municipales sospechosos de fraude fiscal, malversación de fondos y despojo inmobiliario son objeto de investigaciones llevadas a cabo por los (…)

Marruecos bajo lupa : Evaluación europea revela desafíos en lucha contra blanqueo de capitales

30 janvier 2025

Un informe de la Conferencia de las Partes en el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la (…)

Alerta fiscal : Investigación destapa red de lavado de dinero en el sector inmobiliario marroquí

23 janvier 2025

Los servicios de control de la Dirección General de Impuestos y de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) investigan operaciones bancarias sospechosas (…)

Escándalo en Francia : Desmantelan red de explotación laboral de temporeros marroquíes

23 janvier 2025

Juzgados por explotación humana, fraude y blanqueo en el sector agrícola, los cerebros de una red que reclutaba principalmente en Marruecos mano de obra ilegal para empresas de (…)

Escándalo en Marruecos : Casinos bajo lupa por presunto lavado de dinero internacional

5 janvier 2025

En Marruecos, se sospecha que un grupo compuesto por ciudadanos marroquíes y extranjeros está implicado en el blanqueo de dinero. Dos de ellos figuran en listas negras de (…)

Marruecos intensifica la lucha contra el lavado de dinero : Aumentan un 31% los casos judiciales

16 décembre 2024

Marruecos refuerza su lucha contra los circuitos financieros ilegales. La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) acaba de publicar su informe anual para el año (…)

Marruecos intensifica la lucha contra el blanqueo : Oro bajo vigilancia aduanera

6 décembre 2024

La aduana marroquí, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y la Gendarmería Real, se esfuerza por frustrar todos los intentos de blanqueo de (…)

Marruecos refuerza controles aduaneros : Lucha contra el contrabando de oro en aeropuertos

25 novembre 2024

Después de los recientes decomisos de importantes cargamentos de oro, los servicios de control de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) han intensificado (…)