21 avril 2025
Un banco marroquí ha frustrado un intento de blanqueo de 800 millones de dírhams al negarse a abrir una cuenta a nombre de una empresa para recibir fondos procedentes de un (…)
12 avril 2025
Basándose en sospechas de blanqueo de capitales provenientes de profesionales del sector inmobiliario, los servicios de control de la Autoridad Nacional de Inteligencia (…)
5 avril 2025
Implicados en un caso de lavado de dinero, los marroquíes residentes en el extranjero (MRE) han sido condenados a penas de prisión por la sala correccional del tribunal de (…)
22 mars 2025
En Marruecos, importantes y regulares compras de oro en varias ciudades han suscitado la inquietud de los profesionales de la joyería, quienes han alertado a la Autoridad (…)
14 mars 2025
La Oficina de Cambios está realizando actualmente controles en varias casas de cambio en Marruecos. Estas operaciones se centran principalmente en los establecimientos ubicados (…)
10 mars 2025
Marruecos ha logrado avances significativos en su lucha contra el blanqueo de dinero. Esto se desprende del séptimo informe anual de la Presidencia del Ministerio Público, (…)
23 février 2025
Un ressortissant français d’origine algérienne de 42 ans a été arrêté vendredi à Casablanca par la police judiciaire. Soupçonné d’être impliqué dans un réseau de trafic de (…)
4 février 2025
Acusado de haber estafado a sus clientes por un monto total de 546,000 euros, el marroquí Soufyène Mazouz, ex agente inmobiliario de Persan y además propietario de la antigua (…)
2 février 2025
En Marruecos, varios funcionarios municipales sospechosos de fraude fiscal, malversación de fondos y despojo inmobiliario son objeto de investigaciones llevadas a cabo por los (…)
30 janvier 2025
Un informe de la Conferencia de las Partes en el Convenio del Consejo de Europa relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito y a la (…)