"Escándalo financiero en Casablanca : Destapan red de blanqueo millonario"

Los controladores de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera descubren que se han transferido importantes cantidades a la propietaria de la empresa por parte del gestor de un grupo de empresas, sin justificación contable alguna y sin conocimiento de los demás socios. Los fondos estaban destinados a financiar transacciones. En realidad, se trata de transacciones ficticias. Estos fondos se limitaban a operaciones de mediación ante instituciones públicas. La finalidad era obtener ventajas, como exenciones fiscales o aduaneras, a cambio de devolver el dinero a los beneficiarios iniciales y a sus cómplices, después de deducir una comisión.

Los equipos de investigación, en coordinación con la Dirección General de Impuestos y tras consultar las cuentas bancarias en cuestión, han constatado la ausencia de cualquier declaración sobre millones de dirhams retirados de las cajas del grupo y transferidos a la directora de la empresa mediante transferencias bancarias, según informan fuentes de Hespress. Estos fondos se presentaban oficialmente como destinados a misiones de mediación en la adquisición de bienes inmuebles, algunos pertenecientes al Estado y otros a particulares, o en la compra de acciones de empresas. Pero se ha comprobado que ninguna de estas transacciones se ha realizado y que algunas operaciones incluso se han enmascarado mediante la emisión de facturas falsificadas, en un intento manifiesto de justificación y ocultación frente a los órganos de control.

Según los controladores, el valor total de las transferencias y transacciones ficticias entre la empresa de la empresaria y el grupo de empresas durante un período superior a siete años ronda los 100 millones de dirhams. Además, han descubierto que existían relaciones monetarias entre las dos partes "antes de que el gestor del grupo incitara a la empresaria a crear su propia empresa, a la que luego transfirió millones de dirhams en condiciones consideradas sospechosas, a través de cuentas abiertas a nombre de un socio, miembros de su familia y empleados", según informan las mismas fuentes.