Escándalo de corrupción sacude gobiernos locales en Marruecos

Según fuentes cercanas a Hespress, los presidentes de los consejos y los influyentes funcionarios electos estarían involucrados en la malversación de fondos públicos que invierten en el capital de empresas privadas que les pertenecen o que están registradas a nombre de sus esposas o hijos. Paralelamente a las investigaciones de la ANIF, las brigadas regionales de la policía judicial especializadas en delitos financieros, bajo la supervisión de la fiscalía competente, también están llevando a cabo investigaciones exhaustivas sobre las actividades de las empresas en las que se habrían invertido los fondos públicos desviados.

Estas empresas operan principalmente en los sectores de seguridad privada, limpieza, alquiler de vehículos, obras públicas y construcción. En el marco de sus investigaciones, los agentes de la ANIF obtuvieron de la Dirección General de Impuestos (DGI) información sobre las declaraciones de estas empresas, detectando diferencias entre los beneficios reales y los declarados. El análisis detallado de sus estados de cuenta bancarios también permitió descubrir transferencias sospechosas a cuentas corrientes de socios, así como varios compromisos financieros relacionados con gastos y transferencias destinados a cubrir los vencimientos de contratos de compra o alquiler de vehículos y equipos, revendidos a terceros.

Estos cuentas están siendo monitoreadas por el fisco, después de descubrir casos de uso indebido para la introducción de fondos de origen desconocido. Los agentes de la brigada regional de la policía judicial también han impuesto restricciones administrativas ante los centros de registro dependientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (NARSA) sobre los permisos de circulación de vehículos de lujo pertenecientes a empresas vinculadas a influyentes funcionarios electos y sus allegados, según las mismas fuentes, quienes agregan que estos vehículos están siendo investigados. Lo mismo ocurre con los bienes inmuebles, especialmente apartamentos, terrenos y almacenes, registrados ante la Agencia Nacional de Conservación Territorial.

La ANIF ha recibido un total de 5.171 declaraciones de sospecha de lavado de dinero en un año, y ha remitido 54 expedientes a los fiscales del Rey ante los tribunales de Rabat, Casablanca, Fez y Marrakech, así como al fiscal general del Rey ante la Corte de Apelaciones de Rabat. Todos estos expedientes se refieren a presuntos hechos de blanqueo de capitales y otras infracciones conexas, o a operaciones relacionadas con la financiación del terrorismo.