9 mai 2025
Los servicios de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) han descubierto la existencia de una red cada vez más sofisticada de empresas, que implica el blanqueo (…)
3 mai 2025
La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) ha iniciado una investigación tras una alerta de un banco sobre sospechas de fraude y blanqueo de capitales por parte de (…)
26 avril 2025
Acusado de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, Youssef Mourad, secretario del consejo regional de Fez-Meknès, huyó antes de que la corte de apelaciones de Fez (…)
21 avril 2025
Un banco marroquí ha frustrado un intento de blanqueo de 800 millones de dírhams al negarse a abrir una cuenta a nombre de una empresa para recibir fondos procedentes de un (…)
12 avril 2025
Basándose en sospechas de blanqueo de capitales provenientes de profesionales del sector inmobiliario, los servicios de control de la Autoridad Nacional de Inteligencia (…)
5 avril 2025
Implicados en un caso de lavado de dinero, los marroquíes residentes en el extranjero (MRE) han sido condenados a penas de prisión por la sala correccional del tribunal de (…)
22 mars 2025
En Marruecos, importantes y regulares compras de oro en varias ciudades han suscitado la inquietud de los profesionales de la joyería, quienes han alertado a la Autoridad (…)
14 mars 2025
La Oficina de Cambios está realizando actualmente controles en varias casas de cambio en Marruecos. Estas operaciones se centran principalmente en los establecimientos ubicados (…)
10 mars 2025
Marruecos ha logrado avances significativos en su lucha contra el blanqueo de dinero. Esto se desprende del séptimo informe anual de la Presidencia del Ministerio Público, (…)
23 février 2025
Un ressortissant français d’origine algérienne de 42 ans a été arrêté vendredi à Casablanca par la police judiciaire. Soupçonné d’être impliqué dans un réseau de trafic de (…)