Blanqueo de dinero

Destapan red internacional : Ocho de Laval ante el juez por narcotráfico y blanqueo entre España y Marruecos

17 juin 2025

Habitantes de Laval son procesados por blanqueo de dinero, tráfico de drogas y participación en una asociación delictiva entre 2017 y 2020 en varios municipios de Mayenne, (…)

Desmantelan red de blanqueo en Seine-Saint-Denis : millones de euros y relojes de lujo incautados

16 juin 2025

Mohamed Q., un Franco-marocain de 42 ans, et trois autres personnes dont une femme, âgés de 39 à 40 ans, ont été mis en examen le 30 mai à Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour des (…)

Alerta en Marruecos : Investigación destapa posible lavado de dinero en el sector inmobiliario

15 juin 2025

Sospechando de blanqueo de dinero, los servicios de control de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) han investigado recientemente la compra de proyectos (…)

Criptoestafas en Francia : Ex pareja de Badiss Bajjou procesada por blanqueo y extorsión

10 juin 2025

La ex pareja de Badiss Bajjou, el presunto autor intelectual de los recientes secuestros en el mundo de las criptomonedas en Francia y arrestado el 3 de junio en Tánger, fue (…)

Alerta fiscal en Marruecos : Investigación masiva por blanqueo en negocios de Marrakech y Casablanca

6 juin 2025

Equipos de control de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) están llevando a cabo una investigación sobre sospechas de blanqueo de capitales a gran escala, en (…)

Cae en Marruecos el cerebro de una red criminal que extorsionaba a inversores de criptomonedas

4 juin 2025

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) ont (…)

Operación masiva contra el fraude fiscal : 250.000 empresas inactivas en la mira de Hacienda marroquí

20 mai 2025

La Dirección General de Impuestos lleva a cabo una amplia operación dirigida a las empresas que ya no están activas y que, en algunos casos, no han presentado declaraciones (…)

Destapan en Marruecos una red criminal que usa empresas fachada para blanquear dinero y evadir impuestos

9 mai 2025

Los servicios de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) han descubierto la existencia de una red cada vez más sofisticada de empresas, que implica el blanqueo (…)

Alerta financiera : Destapan red de blanqueo en la construcción española

3 mai 2025

La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) ha iniciado una investigación tras una alerta de un banco sobre sospechas de fraude y blanqueo de capitales por parte de (…)

Escándalo en Fez : Alto cargo político huye tras acusaciones de narcotráfico internacional

26 avril 2025

Acusado de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero, Youssef Mourad, secretario del consejo regional de Fez-Meknès, huyó antes de que la corte de apelaciones de Fez (…)