Desmantelan red de blanqueo en Seine-Saint-Denis : millones de euros y relojes de lujo incautados

El principal sospechoso y sus cómplices fueron arrestados el 26 de mayo pasado en Aulnay-sous-Bois, Saint-Denis y Roissy-en-France (Val-d’Oise). Se acusa a Mohamed Q. de haber blanqueado millones de euros a través de empresas pantalla y gerentes de paja. Fue puesto en prisión preventiva, mientras que sus tres cómplices fueron puestos en libertad bajo control judicial, según informa Le Parisien. Durante los allanamientos, se encontraron tres relojes de lujo robados en su domicilio y se incautaron 5,2 millones de euros de las cuentas de las empresas que le pertenecerían.

El caso se remonta a finales de 2022, cuando los investigadores de la brigada de investigación e investigación financiera (BRIF) de París comenzaron a interesarse en Mohamed Q., miembro de una familia del barrio de los Beaudottes bien conocida por la justicia. Los investigadores colocaron al franco-marroquí bajo vigilancia y escuchas telefónicas, descubriendo que el acusado había puesto en marcha un sistema bien engrasado de blanqueo a través de empresas de renovación energética gestionadas por hombres de paja. "Ocupa un puesto ficticio en una de estas estructuras", confía una fuente cercana al caso.

El análisis de sus cuentas bancarias reveló las inversiones realizadas por Mohamed Q. con fondos de origen sospechoso. El cuarentón ha invertido 500.000 euros en un bien inmobiliario en Aulnay-sous-Bois, y una cantidad similar en Marruecos. Los investigadores también observan una inversión de 1,9 millones de euros en diversos negocios en Aulnay y Sevran. El acusado también es propietario de un taller de automóviles donde lleva a cabo una actividad ilegal de alquiler de vehículos, así como de la tienda "taxiphone" del barrio, que le sirve de oficina principal y almacén.