Alerta fiscal en Marruecos : Investigación masiva por blanqueo en negocios de Marrakech y Casablanca

Todo comenzó con las declaraciones de sospecha dirigidas a dos agentes inmobiliarios y un contador independiente. Se descubrió que "las operaciones de cesión se habrían concluido mediante contratos privados, a través de oficinas de adules, con el fin de completar posteriormente los procedimientos de transferencia de propiedad ante los juzgados de lo mercantil", informan fuentes de Hespress, precisando que los contables han facilitado estas operaciones sospechosas. Habrían explotado su experiencia y sus relaciones con ciertos funcionarios para tramitar los expedientes de transferencia y modificación de los datos de propiedad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Las investigaciones revelan varias anomalías, entre ellas la adquisición de los fondos de comercio afectados por sociedades recién creadas, que operan a través de cuentas bancarias con una actividad sostenida, marcada por frecuentes depósitos diarios, registrados apenas unas semanas después de la toma de posesión de dichos activos. Los importes en efectivo depositados en estas cuentas superan el nivel de ingresos que deberían registrar estos establecimientos. Otra constatación : las empresas sospechosas se aseguran de cumplir formalmente con las obligaciones administrativas, abriendo cuentas corrientes, declarando empleados ante la Caja Nacional de Seguridad Social y simulando transacciones con supuestos proveedores, que realizan cada semana importantes retiradas mediante cheques cobrables.

Por otra parte, el intercambio de información entre la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera, la Dirección General de Impuestos, la Oficina de Cambios y la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos ha resultado fructífero. Se han detectado numerosas operaciones de adquisición de vehículos comerciales registrados a nombre de los nuevos fondos de comercio adquiridos. Estos vehículos se han integrado en los gastos generales de las declaraciones fiscales de las empresas sospechosas. Sin embargo, esto no se corresponde con el volumen real de su actividad ni con la ubicación de los establecimientos en cuestión.