Marruecos frena lavado de 800 millones : Banco alerta sobre operación sospechosa de China

Todo comenzó con la solicitud de apertura de una cuenta en una sucursal bancaria a nombre de una empresa recién creada para recibir transferencias financieras por valor de 80 millones de dólares, es decir, aproximadamente 800 millones de dírhams, procedentes de un país de América Latina clasificado como "de alto riesgo". Estos fondos debían utilizarse para "financiar un proyecto de restaurante gourmet que ofreciera platos de la cocina china" y la apertura de otras sucursales en varias ciudades turísticas marroquíes, informa Assabah.

Sin embargo, la insistencia de un ciudadano chino y de sus socios marroquíes en la urgencia de abrir la cuenta y la procedencia de los fondos despertaron las sospechas del responsable bancario ante quien solicitaron la apertura de la cuenta. Como exige la Ley n° 43.05 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, el responsable bancario remitió el expediente a un servicio interno encargado de gestionar los requisitos de diligencia debida, es decir, verificar la identidad del solicitante y obtener todos los documentos relativos a su actividad y a su entorno comercial antes de la apertura de la cuenta.

Se confirmaron las sospechas. "Las investigaciones internas han revelado varias zonas oscuras en cuanto a la actividad de la empresa en el extranjero : su capital no le permitía abrir sucursales a nivel internacional y, al estar aún en fase de creación, llevaba menos de cinco años en funcionamiento", se precisa.