Escándalo inmobiliario en Marruecos : Narcocapital infiltra proyectos en Casablanca y Tánger

La reciente compra de proyectos "en dificultades" por parte de estos nuevos promotores ha despertado las sospechas de los investigadores financieros, que han examinado minuciosamente la situación fiscal de los implicados con sede en Casablanca y Tánger, en colaboración con la Dirección General de Impuestos (DGI). Las investigaciones han revelado flujos financieros sospechosos en cuentas comunes a nombre de empresas, en un período que coincide con la llegada de nuevos accionistas. Estas cantidades se han utilizado para reembolsar deudas, a menudo gravadas con embargos preventivos por parte de bancos o proveedores, según informa Hespress.

Los investigadores financieros han descubierto que estos nuevos promotores inmobiliarios cuentan con el apoyo de despachos de contabilidad que evalúan la solidez real de los proyectos antes de su adquisición. Estos proyectos en dificultades se encuentran en zonas estratégicas, lo que facilita su reventa y un rápido retorno de la inversión. Además, estas adquisiciones se han realizado con fondos propios, sin financiación bancaria, en un contexto de aumento de los costes de construcción y mano de obra. Todo ello ha llamado la atención de los organismos de control.