Destapan red de blanqueo millonario en Tánger : Empresas de construcción vinculadas al narcotráfico internacional

Las investigaciones realizadas por los servicios de control confirmaron que la red explotaba sociedades de responsabilidad limitada (SARL) especializadas en el comercio de materiales de construcción en el norte del reino, especialmente en los alrededores de Tánger y Tetuán. Los controladores de la ANIF llevaron a cabo sus investigaciones sobre la base de los informes de auditoría elaborados por comisiones de la administración central.

Estos informes han revelado la existencia de una red especializada en el blanqueo de dinero a través de empresas comercializadoras de materiales de construcción (en particular, yesos modernos), implicada en la venta de facturas falsas, la comercialización de productos falsificados y el blanqueo de miles de millones de dírhams que supuestamente procederían del tráfico internacional de drogas.

El análisis de los extractos bancarios de las empresas en cuestión reveló que los importes de las transferencias superaban sus cifras de negocios. Los investigadores también descubrieron que los gerentes de estas empresas tenían doble nacionalidad, marroquí y española. Los controladores de la ANIF profundizaron en las investigaciones para verificar las sospechas de complicidad de algunos agentes de autoridad con los gerentes de las empresas implicadas.

Los servicios de control de la ANIF descubrieron que los gerentes de estas empresas aprovechaban su doble nacionalidad para desplazarse libremente entre Marruecos y España para llevar a cabo sus operaciones de importación y exportación, lo que reforzó las sospechas de transferencia ilegal de divisas. Los controladores solicitaron a sus homólogos españoles que les proporcionaran información precisa sobre la situación financiera de los sospechosos en el extranjero.