Escándalo inmobiliario : Estudiantes marroquíes en el extranjero bajo sospecha de blanqueo de capitales

Los controladores de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) examinan minuciosamente los vínculos de parentesco, conocimiento e intereses mutuos entre los presidentes y miembros de las juntas directivas de las asociaciones inmobiliarias y los estudiantes aún matriculados en el extranjero, cuyos nombres aparecen repetidamente en las listas de beneficiarios de varios proyectos inmobiliarios de estas asociaciones. Estos beneficiarios han pagado anticipos de reserva en proyectos de asociaciones de villas y edificios residenciales que pueden alcanzar hasta 700.000 dírhams, una cantidad incompatible con su situación social y financiera, según informan fuentes de Hespress.

Los controladores de la ANRF han recibido instrucciones para verificar la situación de los "estudiantes" sospechosos de ser utilizados en operaciones de blanqueo de capitales, especialmente ante la Oficina de Cambios y los bancos. Su misión es hacer un inventario de las transferencias relacionadas con las asignaciones, los gastos de matrícula y las transferencias bancarias entre estos estudiantes y sus familias desde que se fueron al extranjero a estudiar. También se centran en el origen de los fondos que fluyen a las cuentas de las asociaciones a nombre de beneficiarios "ficticios", así como en su vínculo con el tráfico internacional de drogas. Esta misión se debe a la detección de la implicación de miembros de las juntas directivas de las asociaciones en este comercio.

Para llevar a cabo sus misiones, los controladores de la Autoridad, en coordinación con los servicios de control de la Oficina de Cambios, "consideran interrogar a estudiantes marroquíes en el extranjero para justificar las transferencias financieras realizadas desde sus cuentas bancarias en Marruecos a cuentas de asociaciones inmobiliarias". También tienen previsto verificar los permisos de trabajo de estos estudiantes, comparándolos con el monto de las inversiones inmobiliarias realizadas en Marruecos, así como con los costos de sus estudios en el extranjero. Además, se encargan de disolver las juntas directivas y evitar los litigios legales y judiciales entre los miembros.

Las relaciones entre los estudiantes beneficiarios de villas y edificios dentro de las asociaciones inmobiliarias y los funcionarios locales, inversores y personas influyentes han facilitado la adquisición de bienes inmuebles y la movilización de los fondos necesarios para llevar a cabo los proyectos en plazos récord, con el fin de pasar a otros proyectos, revelan las mismas fuentes.