Escándalo financiero en Marruecos : Empresarios y políticos bajo investigación por transacciones sospechosas

Todo comenzó con las deficiencias observadas en algunos puntos autorizados, principalmente en Casablanca, Rabat y Tánger. Dos empresarios y un alcalde de la periferia de Casablanca están implicados en importantes operaciones de recaudación de divisas, en particular de euros, a través de transacciones realizadas en puntos autorizados y, en menor medida, en el mercado paralelo, según informan fuentes de Hespress. Estos hallazgos llevaron a los inspectores a coordinar sus misiones de auditoría en empresas y casas de cambio manual con los servicios de la Corte de Cuentas, utilizando sus bases de datos sobre declaraciones de patrimonio.

Los auditores han verificado los documentos y registros contables de los últimos cuatro años para determinar si las empresas en cuestión han cumplido con sus obligaciones : identificación de clientes, recopilación de información detallada sobre el origen de los fondos y justificación de las operaciones realizadas. Sobre todo, buscan asegurarse de que las casas de cambio respeten la prohibición de realizar transacciones sin verificar la identidad o cuando los datos proporcionados parecen inexactos. Así, los inspectores han podido detectar casos en los que los responsables omitieron informar sobre operaciones sospechosas, como lo exige la ley, a la Unidad Nacional de Tratamiento de Inteligencia Financiera, según indican las mismas fuentes, precisando que estas deficiencias se refieren en particular a casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Los inspectores de la Oficina de Cambios han solicitado a los responsables de las empresas en cuestión que les proporcionen los informes de seguimiento de actividad previstos por la normativa. También han exigido a algunas empresas de cambio documentos relativos a operaciones de hasta ocho años atrás. Estas exigencias incluyen la capacidad de reconstruir las operaciones en cualquier momento y transmitir a las autoridades competentes la información requerida dentro de los plazos establecidos...

Cabe recordar que los servicios de control de la Oficina de Cambios llevaron a cabo 353 misiones de investigación en un solo año. Paralelamente, se realizaron 246 misiones en empresas de diversos sectores como comercio e industria, agroalimentario, textil, servicios, tecnologías de la información y la comunicación, etc.