Escándalo financiero en Marruecos : PYMES bajo investigación por blanqueo y fraude fiscal

Estas investigaciones se han abierto tras las alertas emitidas por la Dirección General de Impuestos (DGI) que informan de declaraciones fiscales que muestran pérdidas consideradas injustificadas, lo que ha despertado sospechas sobre el uso de estas pérdidas ficticias en operaciones de blanqueo de dinero. Llevadas a cabo por los inspectores de la ANIF sobre la base de los datos proporcionados por los servicios de la DGI, estas investigaciones se han centrado en las declaraciones de tres empresas con sede entre Casablanca y Tánger, que operan respectivamente en los sectores de la distribución mayorista de repuestos, los trabajos de acondicionamiento interior y la venta de suministros sanitarios.

Las investigaciones han revelado irregularidades en las transacciones comerciales y las operaciones bancarias de estas empresas, cuyos gerentes se sospecha que tienen vínculos con redes de tráfico de drogas. Estos gerentes han recurrido a facturas falsificadas y a transacciones ficticias para engañar a los servicios fiscales sobre el volumen real de los gastos y los costes. Las investigaciones también han permitido descubrir que estas empresas utilizaban actas falsas que acreditaban la destrucción de mercancías y existencias, y pasaban por alto los procedimientos de seguro e indemnización.

Además, los gerentes han inflado los gastos de explotación como los gastos de combustible, alojamiento o desplazamientos. También han intentado explotar las brechas de los sistemas de control y análisis de datos informáticos de la DGI. El fisco marroquí se esfuerza por detectar maniobras fraudulentas destinadas a inflar las pérdidas o los beneficios con fines de evasión fiscal. Según los investigadores, contables y responsables bancarios estarían implicados en estas actividades ilegales. Habrían asesorado a estas empresas y les habrían ayudado a establecer declaraciones fiscales y contables a medida.

La ANIF ha transmitido 71 expedientes relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los fiscales del rey ante los tribunales de primera instancia de Rabat, Casablanca, Fez y Marrakech, así como al fiscal general del rey ante el Tribunal de Apelación de Rabat. El informe de 2023 de la institución indica un aumento del 31,48% en el número de expedientes transmitidos a la fiscalía en comparación con el año anterior. El 38% de los casos presentados ante los tribunales están relacionados con hechos de falsificación de extractos bancarios, estafa, fraude o blanqueo de dinero.