Oficina de Cambios

Marruecos intensifica la lucha contra el fraude fiscal : Empresas en el extranjero bajo la lupa

29 mai 2025

Los controladores de la Oficina de Cambios investigan actividades sospechosas de empresas creadas por marroquíes en el extranjero, sospechando de blanqueo de dinero.

Alerta en Marruecos : Investigan a conductores VTC por posible blanqueo de capitales y cambio ilegal de divisas

20 mai 2025

La Oficina de Cambios sospecha que los conductores que operan a través de aplicaciones de transporte (VTC) están involucrados en operaciones ilícitas de cambio manual, (…)

Alerta en aeropuertos marroquíes : Destapan red de contrabando de divisas hacia Turquía

15 mai 2025

Los servicios de control de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII) en los aeropuertos Mohammed V de Casablanca, Rabat y Marrakech-Ménara han redoblado la (…)

Marruecos intensifica la lucha contra el fraude financiero : 700 millones de dírhams bajo investigación

10 mai 2025

La Oficina de Cambios examina minuciosamente los documentos de algunos inversores marroquíes en los países del Golfo y en África. Estos han realizado transferencias financieras (…)

Caída histórica en remesas : ¿Cómo afecta a la economía marroquí ?

3 mai 2025

Es una disminución sorprendente de las remesas de los marroquíes residentes en el extranjero la que ha sido constatada por la Oficina de Cambios en su último informe.

Escándalo en Marruecos : Funcionarios bajo lupa por cuentas secretas y bitcoins en el extranjero

19 avril 2025

Funcionarios marroquíes, incluidos los binacionales, están en el punto de mira de la Oficina de Cambios. Habrían adquirido bienes inmuebles y abierto cuentas bancarias en el (…)

Escándalo de lujo : Marroquíes adinerados bajo investigación por compras millonarias no declaradas

17 avril 2025

Algunos marroquíes acomodados están en el punto de mira de la Oficina de Cambios. Estos últimos habrían comprado relojes y joyas de lujo en establecimientos en Francia y (…)

Escándalo inmobiliario : MRE y promotores bajo la lupa por transferencias no declaradas en Marruecos

14 avril 2025

Se acusa a los promotores inmobiliarios de no haber declarado importantes sumas recibidas de marroquíes residentes en el extranjero (MRE) para la compra de apartamentos en (…)

Escándalo fiscal : Magnates marroquíes bajo lupa por lujosas propiedades en París

11 avril 2025

Varios empresarios marroquíes están en el punto de mira de la Oficina de Cambios del reino. Se ha iniciado una investigación exhaustiva sobre el presunto uso de cuentas (…)

Marruecos intensifica control sobre casas de cambio : Investigación en zonas turísticas y aeropuertos

14 mars 2025

La Oficina de Cambios está realizando actualmente controles en varias casas de cambio en Marruecos. Estas operaciones se centran principalmente en los establecimientos ubicados (…)