Escándalo en Marruecos : Funcionarios bajo lupa por cuentas secretas y bitcoins en el extranjero

"La Oficina de Cambios ha sido informada para investigar a fondo las transacciones dudosas que implican a funcionarios marroquíes", informa Assabah. Los implicados serían objeto de una investigación en curso sobre el tráfico de monedas virtuales en el extranjero, especialmente el bitcoin, agrega el diario, señalando que los nombres de estos funcionarios han sido mencionados por personas involucradas en este tráfico que han admitido haber cambiado los nombres y apellidos de los binacionales en sus documentos de identidad extranjeros, lo que no ha facilitado su identificación.

Sin embargo, con la ayuda de las autoridades financieras europeas, los investigadores de la Oficina de Cambios han logrado identificar a estos funcionarios marroquíes que pasaban por empresas para invertir en bolsas europeas, en Canadá y en países del Golfo. "La investigación ha permitido identificar a diez marroquíes, empresarios y funcionarios, que poseen empresas cuyo valor de las inversiones, los fondos y los bienes inmobiliarios ascendería a miles de millones", informa la misma fuente.

Los implicados podrían ser prohibidos de salir del territorio marroquí hasta que se complete la investigación, señala la publicación, que recuerda que las autoridades competentes marroquíes no tendrán dificultad para perseguir a estos defraudadores, ya que Marruecos ha firmado el acuerdo multilateral para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Por su parte, la Oficina de Cambios se asegura del cumplimiento de la normativa, del control de las operaciones de cambio y de la publicación de las estadísticas de comercio exterior.