Marruecos intensifica la lucha contra el fraude fiscal : Empresas en el extranjero bajo la lupa

En colaboración con la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera, los agentes de la Oficina de Cambios han solicitado documentos y justificantes a sus homólogos en Francia, España, Portugal y Países Bajos, donde empresas pertenecientes a marroquíes llevarían a cabo actividades sospechosas. Los controladores han investigado en particular sobre empresas en Portugal, especializadas en importación-exportación, servicios y distribución, descubriendo que no han hecho declaraciones fiscales en los últimos cuatro años.

Los agentes han continuado sus investigaciones para identificar a estas personas y a sus socios y verificar sus situaciones jurídicas, financieras y fiscales en Marruecos, en coordinación con los servicios de la Dirección General de Impuestos y la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos. Estas investigaciones han revelado que varios de estos "inversores" no habían ejercido ninguna actividad comercial en el pasado y simplemente habían adquirido participaciones en empresas marroquíes.

La información recibida por los servicios europeos competentes ha revelado que las empresas blanquean el dinero procedente del tráfico internacional de drogas y migrantes. Están gestionadas por abogados y contables de nacionalidades europeas que explotan la identidad de marroquíes, en su mayoría mujeres, para crear empresas ficticias y otorgarles permisos de residencia profesionales en estos países europeos.