Escándalo fiscal : Magnates marroquíes bajo lupa por lujosas propiedades en París

La alerta fue dada por organismos de control financiero franceses y por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), tras recibir información sobre flujos financieros sospechosos, según se sabe Hespress. Las investigaciones se centran en las transferencias de dinero desde esos paraísos fiscales hacia la compra de propiedades en zonas codiciadas de la capital francesa.

Los primeros elementos sugieren intentos de ocultación a través de intermediarios financieros para estas transferencias desde Santa Lucía. Los bienes adquiridos, a menudo a través de prestigiosas agencias inmobiliarias para alejar las sospechas sobre el origen de los fondos, se ubican principalmente en los distritos 1°, 4°, 6° y 7° de París. Algunos de los empresarios implicados operarían en el sector inmobiliario y agroalimentario.

Los investigadores marroquíes también examinan los vínculos con sociedades pantalla creadas en el Caribe, a menudo a nombre de allegados. También pesan sospechas sobre importantes transferencias, sin embargo legales, realizadas desde Marruecos. Oficialmente destinadas a financiar estudios de mercado o costosas prospecciones a través de filiales, la realidad material de estos servicios caros plantea interrogantes y podría enmascarar desvíos de fondos.

De hecho, algunos propietarios marroquíes no declarados han sido descubiertos fortuitamente en Francia por la DGCCRF durante controles antilavado de dinero independientes. La inactividad prolongada de sus bienes parisinos, gestionados por agencias pero nunca explotados comercialmente durante años, ha puesto sobre aviso a los inspectores franceses.

La investigación marroquí continúa activamente, en coordinación con Aduanas y la Autoridad de Inteligencia Financiera. El objetivo es verificar si las sociedades offshore se han utilizado para encubrir importaciones sobrevaloradas para sacar ilegalmente capitales, y determinar posibles vínculos de las personas investigadas con otras actividades ilegales u operaciones de blanqueo de dinero organizado.