Escándalo de lujo : Marroquíes adinerados bajo investigación por compras millonarias no declaradas

Tras el intercambio de información con instituciones europeas asociadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión de divisas, la Oficina de Cambios descubrió que estos ricos marroquíes han realizado pagos transfronterizos no declarados para la compra de productos de lujo.

Los controladores han invitado a un empresario marroquí a justificar el origen de los fondos utilizados para la compra de relojes suizos a más de 60.000 euros la unidad, después de que presentara una denuncia contra una tienda parisina que representa a una marca suiza por falta de conformidad durante el período de garantía.

Este litigio ha llamado la atención de los controladores de la Oficina de Cambios, que han examinado a fondo sus gastos de viaje y sus asignaciones de divisas declaradas en los últimos cuatro años, detectando importantes desfases financieros entre los datos difundidos en las redes sociales y las declaraciones oficiales realizadas a las aduanas marroquíes.

El interesado ha pagado estas compras de productos de lujo mediante transferencias desde cuentas bancarias de marroquíes residentes en el extranjero (MRE) o de extranjeros, y luego las ha declarado como de segunda mano para evitar la aduana. Últimamente, la Oficina de Cambios ha reforzado los controles para poner fin a la falta de declaración de las compras en el extranjero.