Escándalo inmobiliario : MRE y promotores bajo la lupa por transferencias no declaradas en Marruecos

Los promotores han exigido a los MRE que les transfieran una parte del monto acordado en moneda extranjera, especialmente en euros, y el resto en dirhams marroquíes, informa Hespress. Posteriormente, estos promotores no declararon estas sumas a las autoridades, lo que despertó las sospechas de los servicios de control de la Oficina de Cambios, que abrieron investigaciones exhaustivas sobre estas transferencias.

Las investigaciones han revelado que los promotores no respetaron los procedimientos legales en materia de transferencia de fondos al extranjero. Estas investigaciones se suman a las quejas de las empresas inmobiliarias que denuncian la competencia desleal de estos promotores que han participado en giras y ferias en Europa, especialmente en Francia, Bélgica y Países Bajos.

Los controladores de la Oficina de Cambios han verificado si estos promotores están implicados en el blanqueo de dinero. Con este fin, han examinado a fondo sus declaraciones fiscales y las transferencias bancarias entre ellos y sus clientes, descubriendo que importantes sumas, procedentes de operaciones de venta inmobiliaria y cobradas en moneda extranjera, no se han declarado a la Dirección de Impuestos y a la Oficina de Cambios.

Estas verificaciones se llevan a cabo en colaboración con los servicios de control y recaudación de la Dirección de Impuestos y tienen como objetivo esclarecer las sospechas de evasión fiscal sobre los beneficios inmobiliarios.