Alerta en Marruecos : Investigan a conductores VTC por posible blanqueo de capitales y cambio ilegal de divisas

Evaluar con precisión los flujos de divisas que alimentan el mercado paralelo, identificar las redes de blanqueo de capitales que explotan a los conductores de VTC como correas de transmisión, rastrear los orígenes sospechosos de algunos fondos, en particular los que superan los límites reglamentarios de las asignaciones turísticas. Estos son los objetivos de las investigaciones que llevan a cabo los equipos de control de la Oficina de Cambios en coordinación con los servicios de Aduanas e Impuestos Indirectos. Se están activando para ubicar las responsabilidades en varios casos de cambio ilícito de divisas introducidas de manera fraudulenta en el territorio nacional.

Estas investigaciones ya están dando sus frutos. Los investigadores han logrado identificar a varios individuos presuntamente implicados, que operan principalmente en las cercanías del aeropuerto Mohammed V y en los barrios estratégicos de Casablanca, según informan fuentes de Hespress, señalando que estos conductores habrían mantenido estrechos vínculos con miembros de la diáspora marroquí, facilitando así la transferencia ilegal de fondos. Se sospecha que han servido de intermediarios para captar a una clientela deseosa de convertir divisas extranjeras en dirhams a tipos de cambio más competitivos que los practicados por los circuitos oficiales.