Alerta en aeropuertos marroquíes : Destapan red de contrabando de divisas hacia Turquía

Sobre la base de los datos de los servicios competentes de la ADII, los servicios de control centralizado, en coordinación con la Oficina de Cambio, la Seguridad Nacional y la Gendarmería Real, han abierto investigaciones sobre el tráfico ilegal de divisas al extranjero. Los inspectores de aduanas en los aeropuertos han observado desde principios de este año un aumento de las falsas declaraciones de asignaciones de viaje personal fijadas en 100.000 dirhams por año.

Sus investigaciones han revelado la existencia de una red activa que utiliza falsos viajes turísticos y pasajeros con destino a Turquía para sacar ilegalmente del reino importantes cantidades de divisas. Se han identificado a empresarios del sector de la construcción y obras públicas en Casablanca, así como a un marroquí residente en Alemania, propietario de una empresa de alquiler de vehículos. La identidad de otras personas implicadas en este tráfico está siendo verificada, según informa Hespress.

Los investigadores han procedido al examen de los registros de importación y exportación de los sospechosos, descubriendo que no realizaban ninguna actividad comercial en el extranjero que requiriera importantes transferencias de divisas extranjeras. Los implicados se enfrentan a penas de entre tres meses y cinco años de prisión, así como a fuertes multas, de conformidad con el Código Aduanero y los textos que regulan el cambio.

Los inspectores continúan sus investigaciones para determinar el origen de las importantes sumas en divisas destinadas al contrabando e identificar a los posibles cómplices de los infractores.