Marruecos intensifica la lucha contra el fraude financiero : 700 millones de dírhams bajo investigación

Los inspectores de la Oficina de Cambios examinan transferencias bancarias por un total de 700 millones de dírhams, de los cuales 87 millones de dírhams representan beneficios no repatriados, realizados desde cuentas bancarias locales pertenecientes a empresas, con el fin de verificar el cumplimiento de las prácticas comerciales e identificar irregularidades fiscales y aduaneras. En este sentido, han enviado correspondencia a los sujetos pasivos y solicitado documentos adicionales a declaraciones anteriores en el marco de la auditoría en curso, según informan fuentes de Hespress.

Los investigadores se basan en indicios de sospecha mencionados en informes transmitidos por la Dirección de Estudios y Estadísticas de la Oficina de Cambios sobre contradicciones en las declaraciones de empresarios marroquíes sobre el deterioro de sus actividades de inversión en el extranjero, su declaración de un déficit financiero crónico y su incapacidad para generar beneficios.

Las investigaciones de los controladores de la Oficina de Cambios han permitido establecer una lista de empresas sospechosas de haber transferido ilegalmente fondos al extranjero explotando los canales legales, reteniendo los beneficios y eludiendo su repatriación a Marruecos, según precisaron las mismas fuentes. Según ellos, estos beneficios se han transferido a cuentas ubicadas en paraísos fiscales seguros, después de manipular las declaraciones contables sobre su situación financiera real. Las empresas mencionadas están vinculadas a proyectos de inversión en los sectores inmobiliario, de la construcción, de obras públicas, de tecnología financiera y de servicios de ciberseguridad, señalaron.

Los investigadores han descubierto que los empresarios han utilizado sociedades "offshore" para realizar varias transferencias bancarias. Los datos preliminares de las auditorías en curso han revelado sospechas de implicación de inversores marroquíes en la manipulación de transferencias financieras en colusión con empresas extranjeras. Algunos infractores han recurrido a la declaración de un déficit financiero ficticio en proyectos, con el fin de ocultar beneficios y evitar declararlos a las autoridades de cambio, con el objetivo de eludir la repatriación de estos beneficios de conformidad con las disposiciones y reglamentaciones legales vigentes.

¿Qué dicen los textos vigentes ? De conformidad con las disposiciones del artículo 169 de las instrucciones generales de las operaciones de cambio, la Oficina de Cambios exige a las empresas marroquíes (personas jurídicas) que deseen invertir en el extranjero que tengan al menos tres años de actividad, que sus cuentas estén certificadas sin reservas por un comisario de cuentas, se indica. La oficina también insiste en la necesidad de un vínculo entre la inversión prevista en el extranjero y la actividad de la empresa, cuya inversión debe tener como objetivo reforzar y desarrollar dicha actividad, y no debe referirse a operaciones de inversión financiera o activos inmobiliarios. El monto autorizado para la inversión en el extranjero, para cada persona jurídica residente y por cada año civil, tal como se estipula en el artículo 169 de dichas instrucciones, se fija en 200 millones de dírhams.