Facturas falsas, drogas, Bélgica : las aduanas marroquíes descubren una pista de 780 millones

La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera fue alertada por los servicios aduanales tras la detección de transacciones sospechosas por un monto de 780 millones de dirhams. El caso involucra a tres empresas con sede en Casablanca y Tánger. Utilizando sistemas de inteligencia artificial para analizar riesgos, los investigadores identificaron manipulaciones de facturas y el uso fraudulento de cuentas de garantía bancaria, según Hespress.

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Las investigaciones revelaron una sobrevaloración flagrante de los precios de exportación, superando las tarifas del mercado en más de un tercio. Al comparar estos datos con los de otros operadores del mismo sector, la aduana estimó aproximadamente 270 millones de dirhams como el monto directo de estos márgenes artificiales. Esta técnica tenía como objetivo justificar la repatriación de sumas colosales de origen dudoso hacia el Reino.

Por el contrario, el proceso de importación se utilizaba para canalizar fuga de capitales bajo la cobertura de transacciones falsas. Una empresa simulaba disputas con proveedores extranjeros o bloqueos logísticos para justificar transferencias incompletas al extranjero. Otra empresa, parcialmente propiedad de inversores extranjeros, inflaba sus facturas de importación en colusión con exportadores belgas para encubrir entregas ficticias.

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Ante la magnitud de este esquema financiero bidireccional, los controladores marroquíes solicitaron apoyo a sus homólogos en España y Bélgica. Estas investigaciones conjuntas permitieron establecer vínculos comprometedores entre estas empresas nacionales y socios comerciales europeos. Según las conclusiones de esta coordinación transfronteriza, algunos de estos asociados extranjeros estarían directamente implicados en redes criminales de narcotráfico internacional.