Escándalo aduanero : Empresas marroquíes inflan precios de importaciones asiáticas

Se sospecha que estas empresas han inflado artificialmente el valor de las mercancías importadas del sudeste asiático, especialmente de China y Hong Kong, lo que les habría permitido transferir ilegalmente importantes sumas de dinero al extranjero.

El engaño se descubrió gracias a la vigilancia de los servicios de monitoreo y análisis de la brigada nacional de aduanas. Durante un control de las transacciones de importación, detectaron anomalías flagrantes en las facturas, con precios declarados muy superiores al valor real de los productos, según fuentes de Hespress. Muebles, utensilios de cocina, lámparas, pequeñas herramientas... las mercancías importadas por estas empresas, con menos de tres años de antigüedad, parecen comunes. Pero detrás de estos productos cotidianos se escondería una verdadera máquina de blanqueo de dinero.

El intercambio internacional de datos aduaneros ha permitido confirmar las sospechas de los investigadores. ¡Algunas facturas se habrían inflado hasta un 70% de su valor real ! Además, las investigaciones han revelado la existencia de un sistema de "doble facturación" establecido por redes organizadas en los países exportadores.

Ante estas revelaciones, las aduanas marroquíes han decidido actuar con firmeza. En colaboración con la Oficina de Cambios, están verificando la legitimidad de las transferencias financieras relacionadas con estas importaciones sospechosas. Se han identificado a las empresas exportadoras implicadas en el fraude y se les ha notificado en los diferentes puestos fronterizos, con el objetivo de impedir cualquier nueva transacción fraudulenta.

Para llevar a cabo esta caza de defraudadores, las aduanas se basan en su experiencia en el control de facturas y en un sistema de denuncia eficaz. La información proporcionada por la Oficina de Cambios ha permitido descubrir complejos circuitos financieros, con cuentas bancarias abiertas a nombre de empresas pantalla.