Destapan millonario fraude aduanero entre Marruecos y China

El modus operandi sospechoso consistía en declarar valores muy inferiores a los precios reales de las mercancías, especialmente las provenientes de China. Los importadores solo transferían oficialmente, a través de los bancos, una parte de la suma adeudada a los proveedores extranjeros para minimizar los derechos de aduana a pagar, según indica Hespress.

Para pagar el resto, la red habría recurrido a un circuito paralelo. Los corredores con sede en China adelantaban la divisa local necesaria para pagar a los proveedores. A cambio, los importadores marroquíes pagaban el equivalente en dírhams a ciudadanos chinos establecidos en Marruecos. Estos fondos luego se repatriaban legalmente a China bajo el pretexto de beneficios de actividades comerciales.

La investigación, llevada a cabo por la brigada nacional de aduanas, se centra en más de 20 importadores y flujos financieros no declarados estimados en al menos 870 millones de dírhams. Los investigadores han establecido contactos con sus homólogos en los países proveedores para rastrear todas las transacciones.