90 millones de dirhams transferidos ilegalmente al extranjero : una amplia red desmantelada entre Casablanca, París y…

Empresas de importación regularmente registradas, al día con el fisco y que producen balances transparentes, servían de cobertura a un sistema de transferencias ilegales. Estas empresas declaran importar piezas de automóviles, equipos médicos o material industrial. Pero en realidad, se trataba de empresas pantalla utilizadas para transferir capitales al extranjero, a través de transacciones comerciales ficticias con socios establecidos en Francia y Bélgica. Los montos transferidos superan los 90 millones de dirhams, según indican fuentes de Hespress.

Los controladores de aduanas y de la Oficina de Cambios han descubierto la existencia de circuitos bien establecidos que conectan Casablanca, París y Bruselas, con intermediarios establecidos en Europa que proporcionaban los documentos necesarios, en particular las facturas, los permisos de importación y los albaranes, para enmascarar las transferencias. Los servicios de control marroquíes han llevado a cabo estas investigaciones con la colaboración de los servicios aduaneros y financieros europeos y de Europol.

Para evitar despertar sospechas, las empresas transferían pequeñas sumas. Se ha identificado a varias personas implicadas en esta red. Algunas de ellas, con doble nacionalidad, habrían creado empresas en el extranjero para facilitar estas transferencias ilegales. Otros han limitado sus desplazamientos a Europa, prefiriendo destinos más seguros como los países del Golfo o los Estados de África subsahariana para escapar a los investigadores. Las investigaciones también han revelado importantes diferencias entre los montos declarados en Marruecos y las transacciones realmente realizadas en el extranjero.