Desmantelan red criminal en Fez : Facturas falsas y empresas ficticias defraudan millones al fisco

Esta red creaba empresas ficticias y emitía facturas falsas y facturas ficticias, realizando así transacciones comerciales y financieras fraudulentas. Estas transacciones son examinadas por los servicios competentes de la DGI. Estas transacciones han provocado enormes pérdidas en las arcas del Estado. Se habría descubierto que los pagos se han realizado mediante transferencias o cheques entre las empresas que emiten las facturas falsas o las facturas ficticias y las que las explotan en sus declaraciones fiscales, manipulando los estados financieros.

Otra constatación : una gran parte de la suma pagada se retira el mismo día o al día siguiente de la transacción para entregársela a la empresa que emitió la factura. Estas empresas podrían ser objeto de una revisión fiscal durante los últimos diez años. De conformidad con la Ley de Finanzas de 2021, la DGI puede transferir los expedientes relativos al fraude fiscal y las facturas ficticias directamente a la fiscalía competente. Mientras tanto, sus servicios coordinan sus acciones con otras administraciones, en particular la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos, para identificar a las empresas que han desaparecido de los radares de la DGI.

Actualmente, los miembros de la red criminal están siendo procesados por la justicia por cargos graves.