Escándalo financiero : Destapan red de empresas hispano-marroquíes en lavado millonario

La Autoridad Nacional de Información Financiera (ANRF) investiga sospechas de lavado de dinero que involucran a una red de empresas marroquíes y españolas.
Estas empresas se sospecha que inflan artificialmente las facturas de importación y exportación para justificar transferencias de fondos sospechosas.
Según el diario Assabah, algunas empresas exportan productos marroquíes a España a precios un 40% superiores a su valor real. A cambio, importan mercancías a precios exagerados, e incluso contenedores vacíos.
El monto de las transacciones sospechosas ascendería a varios cientos de millones de dírhams. Los fondos probablemente provengan del tráfico de drogas.
Las autoridades marroquíes continúan sus investigaciones para determinar el alcance de la red e identificar a las personas involucradas.
Más información
-
Crisis inmobiliaria en Marruecos : Ventas caen 30% y experto propone soluciones urgentes
10 juillet 2025
-
Cae en Marrakech un narco francés buscado por Interpol : Marruecos inicia extradición
10 juillet 2025
-
Polémica en Marruecos : Médicos bailan durante cirugía, ¿negligencia o práctica común ?
10 juillet 2025
-
Récord histórico : Operación Marhaba 2025 dispara el tráfico entre Marruecos y España
10 juillet 2025
-
Polémica en Marruecos : Líder islamista prioriza matrimonio sobre educación de niñas
10 juillet 2025