Escándalo financiero : Destapan red de empresas hispano-marroquíes en lavado millonario

Estas empresas se sospecha que inflan artificialmente las facturas de importación y exportación para justificar transferencias de fondos sospechosas.

Según el diario Assabah, algunas empresas exportan productos marroquíes a España a precios un 40% superiores a su valor real. A cambio, importan mercancías a precios exagerados, e incluso contenedores vacíos.

El monto de las transacciones sospechosas ascendería a varios cientos de millones de dírhams. Los fondos probablemente provengan del tráfico de drogas.

Las autoridades marroquíes continúan sus investigaciones para determinar el alcance de la red e identificar a las personas involucradas.