Transfirieron dinero a Francia, Marruecos quiere saber dónde fue

Las transferencias estaban autorizadas, pero su destino real ahora intriga a las autoridades marroquíes. Los controladores de la Oficina de Cambios han intensificado sus verificaciones sobre inversores marroquíes sospechosos de haber desviado parte de fondos transferidos legalmente al extranjero.

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Según Hespress, las investigaciones se centran en transferencias bancarias otorgadas para financiar proyectos de inversión, pero parte de las cuales presuntamente sirvieron para adquirir otros activos no declarados. Las inversiones identificadas concernirían particularmente acciones, activos financieros, valores de inversión y productos de ahorro en mercados europeos y asiáticos.

Francia y Singapur figuran entre los países citados en los elementos recopilados por los controladores. Las verificaciones conciernen a una lista de seis inversores, sospechosos de haber tenido bienes, cuentas o activos financieros en el extranjero sin declararlos a la Oficina de Cambios.

Los investigadores también habrían identificado operaciones que involucran bienes inmuebles y comerciales, algunos de los cuales posteriormente habrían sido registrados a nombre de parientes. Otras sospechas se refieren a irregularidades en la declaración de ganancias realizadas en el extranjero y su repatriación tardía a cuentas en Marruecos.

Transferencias legales que se volvieron sospechosas

Los controles se basan en datos recopilados por el servicio de vigilancia y análisis de riesgos de la Oficina de Cambios, en coordinación con la administración de aduanas y la Dirección General de Impuestos. Las empresas afectadas operan en varios sectores, incluyendo construcción, agroindustria, textiles, distribución farmacéutica, nuevas tecnologías e inmobiliario.

Las verificaciones habrían revelado inconsistencias entre los datos contables reales de ciertas empresas y las declaraciones transmitidas a la Oficina de Cambios. Las autoridades ahora buscan determinar si las transferencias autorizadas para inversiones específicas fueron redirigidas hacia otras inversiones no declaradas.

También se habrían enviado solicitudes de información a organismos de control extranjeros para rastrear la circulación de fondos entre varios países. Los inversores y empresas beneficiarias de estas autorizaciones han sido invitados a proporcionar documentos sobre el uso de los montos transferidos, las sumas repatriadas y la naturaleza exacta de sus actividades.

El caso se produce en un contexto de flexibilización de las normas de inversión marroquí en el extranjero. Desde 2022, los inversores marroquíes pueden transferir hasta 200 millones de dirhams anuales para financiar proyectos fuera de Marruecos, sin restricciones de destino. El techo anterior era de 150 millones de dirhams, con una distinción entre África y el resto del mundo.

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Pero esta apertura ahora va acompañada de controles reforzados. Los infractores arriesgan sanciones financieras severas, que pueden alcanzar hasta seis veces el valor de los activos ocultados. También podrían enfrentar enjuiciamiento por transferencia ilegal de divisas si se confirman las sospechas de manipulación de flujos financieros.