Destapan red internacional de fraude financiero en Marruecos : inversores extranjeros bajo sospecha

Las investigaciones han sido fructíferas. Las empresas y sus gerentes extranjeros han sido identificados gracias a la colaboración entre los inspectores de la Oficina de Cambios y los servicios competentes de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos y de la Dirección General de Impuestos, según informan fuentes de Hespress, precisando que la red ha transferido cantidades considerables en los últimos tres años. Anteriormente, se encargaba de regularizar la situación jurídica de las empresas utilizadas en sus actividades, pagando los atrasos de derechos de aduana y las obligaciones fiscales dentro de los plazos legales.

Los inspectores de la Oficina de Cambios han dedicado, en un primer momento, parte de sus investigaciones al inventario de las operaciones comerciales realizadas por las "empresas extranjeras" sospechosas de haber sido utilizadas para transferir fondos, antes de centrarse en datos relativos a la transferencia de importantes cantidades procedentes de los beneficios de las operaciones de exportación, en lugar de repatriarlas a Marruecos, hacia cuentas bancarias en paraísos fiscales en el extranjero, según informan las mismas fuentes.

También se han descubierto otras irregularidades : algunas empresas están implicadas en el inflado de las facturas de importación, en connivencia con exportadores de Europa, Asia y América del Sur, con el fin de aumentar los montos de los financiamientos de importaciones autorizados a ser transferidos a las cuentas de las entidades exportadoras en el extranjero, incluidos los anticipos a la importación limitados al 30%, y ocultar la diferencia en cuentas en el extranjero.