Marruecos lanza una persecución selectiva contra activos en el extranjero

Según información publicada por Hespress, se ha enviado una nueva oleada de notificaciones a empresarios implicados en inversiones « ocultas » en el extranjero. Estos sospechosos están acusados de poseer bonos y participaciones en fondos financieros sin haberlos declarado, eludiendo así la operación de regularización voluntaria que terminó a finales de 2024.

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Las investigaciones se centran en transferencias sospechosas realizadas a través de sociedades offshore para escapar a la vigilancia de la Dirección General de Impuestos. La « gendarmería de cambios » evalúa actualmente la situación financiera de estas personas, ausentes de los registros de declaración, con el fin de detectar posibles operaciones de evasión fiscal y fuga de capitales.

Los inspectores marroquíes recurren ahora a canales internacionales de intercambio de datos para identificar a los propietarios de estos activos. A pesar del uso de oficinas de intermediación especializadas para ocultar las transacciones, el acceso a bases de datos precisas permite determinar ahora el valor exacto y la ubicación de las inversiones sospechosas.

Paralelamente, la circular de instrucciones cambiarias de 2026 introduce nuevas facilidades para los operadores que cumplen la normativa. Las asignaciones de viaje se han elevado a un millón de dirhams para determinadas empresas, mientras que el apoyo al comercio electrónico se ha reforzado para fomentar los flujos legales y acompañar el crecimiento de las start-ups.

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Las investigaciones en curso también revisan antiguas autorizaciones de transferencia para verificar el destino real de los fondos. La Oficina de Cambios exige documentos contables rigurosos sobre el destino de los importes reinvertidos, lo que marca un endurecimiento del control para garantizar la rendición de cuentas y el estricto cumplimiento de las normas cambiarias.