Francia alerta a Marruecos sobre transferencias de dinero sospechosas

El expediente toca sospechas de fuga de capitales al extranjero. Según Hespress, la Oficina de Cambios recibió elementos de sus homólogos en España y Francia sobre presuntos vínculos entre empresas marroquíes y sociedades offshore utilizadas para sacar dinero de Marruecos.

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Las primeras verificaciones sugieren que algunas de estas sociedades podrían estar controladas indirectamente por empresarios marroquíes. Varias estructuras estarían oficialmente dirigidas por personas ajenas a los beneficiarios reales, lo que complica la identificación de los propietarios.

Los investigadores se interesan particularmente en contratos de consultoría, servicios, importación-exportación o búsqueda de mercados en el extranjero. Estos acuerdos, aparentemente regulares, habrían servido para justificar transferencias importantes hacia cuentas situadas fuera de Marruecos.

Beneficiarios difíciles de identificar

Algunas operaciones relacionadas con la búsqueda de socios u oportunidades comerciales habrían superado 8 millones de dirhams por expediente. Los investigadores buscan ahora verificar si los servicios declarados fueron realmente realizados.

Las investigaciones también cubren facturas de importación sospechosas de haber sido infladas. Otro procedimiento detectado concierne mercancías perecederas compradas a bajo precio en el extranjero, pero facturadas al precio de mercado, antes de ser bloqueadas o rechazadas a la entrada de Marruecos por su estado.

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En este esquema, las empresas marroquíes seguían obligadas a pagar el valor declarado de los cargamentos, mientras que la diferencia entre el precio real y el precio facturado era transferida al extranjero. La Oficina de Cambios intenta ahora rastrear los flujos financieros y establecer quién se encuentra realmente detrás de las sociedades concernidas.