Escándalo en Marruecos : Destapan millonario fraude en importaciones asiáticas

Información proveniente de la dirección de control y prevención de riesgos, directamente vinculada a la dirección general de la Oficina, ha dado lugar a la apertura de una investigación exhaustiva. Los investigadores examinan transferencias bancarias que suman aproximadamente 780 millones de dírhams, informa Hespress. Varios importadores habrían utilizado facturas falsas y certificados de transferencia falsificados, especialmente para mercancías procedentes de países asiáticos como China, Tailandia y Vietnam. Los inspectores de la Oficina de Cambios han descubierto que cerca de la mitad de los montos se han transferido a través de los circuitos bancarios oficiales.

En cuanto a la otra mitad, se habría pagado en moneda local a través de intermediarios establecidos en esos países, lo que permitiría reducir los derechos de aduana a pagar. Se sospecha que los intermediarios marroquíes que operan en los países exportadores, especialmente en China, recurren a prácticas de cambio ilegales. Proporcionan sumas considerables en yuanes a cambio de dírhams marroquíes. Así, los documentos bancarios proporcionados por algunos importadores a las aduanas para justificar las transferencias a sus proveedores están lejos de reflejar el valor real de las mercancías.

Para llevar a cabo esta amplia operación de control, la Oficina de Cambios se ha puesto en contacto con instituciones homólogas en los países exportadores de los productos en proceso de control. La institución busca recopilar información sobre las transacciones de las empresas marroquíes con sus proveedores y rastrear el recorrido de los fondos transferidos en el marco de transacciones comerciales a cuentas bancarias ubicadas en otros países, más accesibles para los importadores marroquíes. Además, ha solicitado la experiencia de los controladores aduaneros y de las bases de datos internacionales para intercambiar información con estas instituciones.

Otra acción : se está llevando a cabo un inventario y una auditoría de las autorizaciones bancarias para realizar transferencias al extranjero en el marco de las importaciones, para el período anterior al descubrimiento del fraude que implica a un grupo bancario y que se refiere a transferencias ilegales con autorizaciones falsificadas. La Oficina de Cambios también se basa en los datos proporcionados por la Dirección General de Impuestos (DGI), con el fin de verificar la situación jurídica y fiscal de las empresas importadoras bajo investigación. Según la DGI, existen anomalías en las declaraciones relativas a la cifra de negocios y a los beneficios de las empresas en cuestión.