Escándalo financiero : Empresas marroquíes bajo investigación por transferencias ilegales y fraude aduanero

Esta operación conjunta tiene como objetivo determinar si estas empresas están o no implicadas en operaciones de transferencia ilegal de fondos al extranjero, a través de la falsificación de facturas y declaraciones de las operaciones de importación y exportación realizadas a través del aeropuerto internacional Mohammed V, el puerto de Tánger Med y el puerto de Casablanca, en complicidad con empresas exportadoras e importadoras establecidas principalmente en Alemania, Turquía y China.

Los controladores de la Oficina de Cambios y Aduanas han detectado irregularidades en las declaraciones de dos empresas especializadas en la importación de textiles, prendas de vestir, utensilios domésticos y equipos eléctricos industriales, sospechando de la transferencia ilegal de divisas al extranjero, principalmente a Canadá, España y Portugal. Durante los últimos cinco años, las dos empresas han importado los mismos productos de los mismos proveedores y nunca han caído en las redes de los controladores de aduanas, según informa Hespress.

En sus investigaciones, los investigadores han observado una generalización de la "doble facturación" en los países proveedores de las empresas marroquíes en cuestión. Los controladores de la Oficina de Cambios han examinado minuciosamente todas las operaciones financieras y transferencias bancarias realizadas a favor de cuentas pertenecientes a empresas exportadoras extranjeras, observando un laxismo por parte de estas empresas que exigían altos anticipos, a pesar del alto valor de las mercancías importadas.

También se apunta a los exportadores marroquíes. Los investigadores los sospechan de haber domiciliado una parte de sus beneficios en el extranjero manipulando las facturas y las fichas técnicas de los productos, en complicidad con los importadores locales que han ajustado sus declaraciones contables, fiscales y aduaneras en función de las transacciones realizadas con los exportadores en cuestión.