Destapan red de fraude aduanero : 750 millones de dírhams fugados al extranjero en tres años

El modus operandi de esta red consistía en "manipulaciones de declaraciones aduaneras y falsificación de documentos", informa Assabah, que precisa que "las primeras estimaciones de los montos transferidos ilegalmente al extranjero serían del orden de 750 millones de dírhams, en forma de importaciones declaradas sobre la base de documentos falsificados durante tres años".

"Las investigaciones de rutina de los servicios de la Oficina de Cambios sobre las operaciones de importación y la transferencia de dinero a las instituciones bancarias han revelado datos sospechosos después de compararlos con las declaraciones presentadas por las empresas en cuestión ante la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos", detalla el diario.

La publicación también informa que "las empresas sospechosas en este caso habían falsificado los permisos de la Oficina de Cambios, realizando varias operaciones de importación con un solo permiso que falsificaban cada vez, y luego entregaban una copia a los bancos para asegurar el circuito de las transferencias de dinero".

"Las operaciones de importación en cuestión no eran más que maniobras para transferir ilegalmente importantes sumas de dinero al extranjero para depositarlas en cuentas clandestinas", indican las mismas fuentes, subrayando que estas empresas también falsificaban las facturas de las mercancías importadas ante los mismos proveedores.