Cómo empresarios marroquíes desvían millones para comprarse una nacionalidad

La estafa es tan sofisticada como lucrativa. Según los investigadores de la Aduana, la Oficina de Cambios y Hacienda, empresarios marroquíes organizan una fuga de capitales hacia Europa y países del Golfo. Paradójicamente, estos defraudadores se comportan como contribuyentes modelo en sus países de acogida. Pagan escrupulosamente los aranceles aduanales e impuestos fiscales con un propósito muy específico : obtener permisos de residencia o pasaportes extranjeros gracias a las facilidades locales. Esta maniobra está impulsando ahora a las autoridades marroquíes a acelerar el intercambio internacional de datos financieros para desenmascarar estas redes e identificar los fondos ocultos.

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Para lograr este juego de manos, los defraudadores abusan de los programas públicos de fomento industrial. Según información de Hespress, el ardid se basa en la creación de sucursales en el extranjero. Las empresas marroquíes exportan sus propias mercancías hacia estas filiales a precios irrisorios, pretextando la necesidad de ofrecer precios preferenciales para conquistar nuevos mercados. Los productos se revenden luego a precio elevado a nivel internacional. Esta maniobra, calificada de "manipulación deliberada de valores de transacción" y estrechamente vigilada por la OCDE, permite que los beneficios se evaporen fuera del radar nacional.

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Las investigaciones apuntan actualmente a siete empresas sospechosas, tres de las cuales operan en textiles y confección. Estas se beneficiaban de exenciones aduanales para importar materias primas. Para reducir costos, explotaban mano de obra no declarada, privando a estos trabajadores de sus "derechos sociales adquiridos". Más allá de las pérdidas financieras colosales para el Tesoro público, este vasto sistema de fraude penaliza gravemente el tejido industrial nacional y las empresas locales honestas, ahora enfrentadas a una competencia totalmente desleal.