26 juin 2025
Los servicios de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII), en coordinación con los de la Oficina de Cambios, han detectado las transferencias ilegales al (…)
8 juin 2025
Tras las denuncias que contenían información precisa sobre la explotación de supuestos "inversores" extranjeros por parte de miembros de una red, los elementos de control de la (…)
7 juin 2025
El grupo parlamentario del Partido del Progreso y del Socialismo (PPS) ha presentado una propuesta de ley para reforzar los controles e instaurar un sistema nacional digital de (…)
5 juin 2025
La corte de apelación de Tánger decidió el martes procesar en libertad a un diputado de la ciudad, miembro de un partido de la mayoría gubernamental, en el marco de un caso de (…)
2 juin 2025
Los servicios de control de la Oficina de Cambios han investigado sobre transferencias financieras sospechosas realizadas por filiales de empresas extranjeras, en particular (…)
29 mai 2025
Los controladores de la Oficina de Cambios investigan actividades sospechosas de empresas creadas por marroquíes en el extranjero, sospechando de blanqueo de dinero.
27 mai 2025
En su informe anual sobre la Seguridad Social, la Corte de Cuentas de Francia insta a un mejor control de las pensiones de jubilación pagadas en el extranjero. Marruecos, (…)
27 mai 2025
En Francia, la Seguridad Social ha pagado pensiones en el extranjero, especialmente en Marruecos, mientras que algunos beneficiarios ya habrían fallecido.
26 mai 2025
La Oficina de Cambios intensifica sus controles después de detectar anomalías contables en varios proyectos de inversión de empresas marroquíes en el extranjero.
20 mai 2025
La Dirección General de Impuestos lleva a cabo una amplia operación dirigida a las empresas que ya no están activas y que, en algunos casos, no han presentado declaraciones (…)