Marruecos : sus cuentas bancarias y transferencias bajo estrecha vigilancia

Las cifras confirman este aumento de poder : se procesaron 8,103 declaraciones de sospecha este año. Un aumento espectacular de más del 40% que se inscribe en una tendencia de fondo, ya que el volumen de informes se ha multiplicado por siete desde 2018.

Los bancos siguen siendo los pilares de esta vigilancia, siendo el origen de casi el 61% de las alertas. Como novedad, las profesiones no financieras se involucran más, ya que sus declaraciones se han duplicado gracias a los esfuerzos de sensibilización realizados por la Autoridad.

La institución ya no se limita a analizar, sino que investiga activamente. Las investigaciones financieras paralelas han aumentado un 30%, basándose en más de 339,000 solicitudes de información que se dirigen en particular a los seguros y los mercados de capitales.

Esta eficacia se traduce a nivel judicial con 84 expedientes remitidos a las fiscalías, lo que representa un aumento del 18%. Los investigadores se enfrentan ahora a métodos complejos que incluyen criptomonedas y apuestas deportivas, lo que requiere una adaptación constante.