Inmobiliario en Marruecos : los MRE en el punto de mira por blanqueo de dinero

Son los notarios y los agentes inmobiliarios quienes han dado la voz de alarma. Varias transacciones sospechosas han llamado su atención : nuevas empresas, surgidas de la nada, inyectan sumas astronómicas para comprar proyectos inmobiliarios paralizados desde hace meses o incluso años.

El método está perfeccionado : estos "salvadores" pagan importantes anticipos para levantar los embargos bancarios que pesan sobre los títulos de propiedad. En apariencia, todo es legal. Los derechos de registro se pagan, los impuestos se abonan, todo a través de estudios notariales para adormecer la vigilancia de los controladores financieros, según indica Hespress.

Conexiones con España y Países Bajos

La investigación de la ANIF, llevada a cabo en coordinación con Bank Al-Maghrib y Hacienda, apunta particularmente a tres compradores. Informaciones procedentes de España y Países Bajos vinculan a estos individuos con el tráfico internacional de drogas. Dos de ellos, residentes en el extranjero y con otras nacionalidades, presentan un desfase flagrante entre el modesto valor de sus empresas y los astronómicos importes manejados sobre el terreno.

Su estrategia no se limita a la simple compra. Estas redes recurren a despachos de contabilidad para una auténtica "ingeniería de la deuda". Reestructuración de créditos, reparto de activos o recompra de participaciones : todo se hace para complicar los montajes y ocultar el origen ilícito de los fondos inyectados para reactivar estas obras (a menudo bloqueadas por defectos o quiebra).

Ante este aumento, la ANIF ha transmitido 84 expedientes a los fiscales del Rey entre 2023 y 2024, lo que supone un incremento de más del 18% de los asuntos remitidos a la justicia.