Marruecos : Compras inmobiliarias sospechosas revelan una red internacional de blanqueo de dinero

Esta trama financiera transfronteriza se basa en transacciones ocultas. Inversores marroquíes y españoles financian sus adquisiciones, especialmente en el sector turístico en España, con dinero en efectivo proporcionado localmente por redes de narcotraficantes. Para reembolsar estas cantidades en Marruecos sin despertar sospechas, realizan compras inmobiliarias complejas y a menudo registran los bienes a nombre de terceros sin ningún vínculo familiar con el comprador inicial, informa Assabah.

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Fue precisamente esta maniobra la que despertó las sospechas de los notarios en Marruecos. Ante adquisiciones superiores a un millón de dirhams en beneficio de desconocidos, estos profesionales alertaron a la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF). Este intercambio decisivo de datos entre la ANRF y los controladores financieros españoles permitió rastrear los flujos de dinero e identificar las conexiones con el crimen organizado.

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Esta cooperación transnacional demuestra la estricta aplicación de la ley marroquí 43-05 sobre el blanqueo de capitales. Esta obliga a los profesionales del sector inmobiliario y financiero a ejercer la diligencia debida y a declarar de inmediato para poner freno a la economía sumergida.