La Oficina de Cambios rastrea 45 millones que permanecen fuera de Marruecos

Las investigaciones se refieren a operaciones de exportación e inversiones realizadas en el extranjero durante los últimos tres años. Se iniciaron tras descubrirse discrepancias entre los ingresos generados y los importes declarados en Marruecos.

En Bladi.net : Transfirieron dinero a Francia, Marruecos quiere saber dónde fue

Los inspectores examinan las cuentas, las transferencias bancarias, los contratos comerciales y las declaraciones transmitidas a las autoridades. En particular, buscan determinar si algunos ingresos podrían haber sido dirigidos a cuentas o sociedades establecidas en el extranjero para eludir las normas de repatriación.

Según Hespress, los primeros elementos recabados han reforzado las sospechas que pesan sobre varios expedientes. Algunos exportadores e inversores habrían utilizado sociedades pantalla y estructuras financieras complejas para reducir artificialmente los ingresos declarados en Marruecos.

¿45 millones de dírhams permanecen fuera de Marruecos ?

El importe de los beneficios que podrían no haber sido repatriados se estima provisionalmente en 45 millones de dírhams. Esta estimación todavía podría variar, ya que las herramientas de análisis digital han permitido detectar otros movimientos financieros inusuales.

Las personas afectadas han recibido solicitudes de explicaciones y ahora deben presentar los documentos que justifiquen las discrepancias constatadas. Esta etapa permitirá distinguir simples errores contables de posibles infracciones de las normas cambiarias.

En Bladi.net : Marruecos intensifica la lucha contra el fraude financiero : 700 millones de dírhams bajo investigación

La Oficina de Cambios también cruza sus datos con los de la Dirección General de Impuestos (DGI), la Administración de Aduanas y autoridades extranjeras. Los controles también abarcan las facilidades concedidas a los inversores marroquíes para transferir fondos fuera del país, con el fin de verificar que no hayan sido desviadas para mantener capitales en el extranjero.