14 mai 2025
Aziz Rouibeh, decano del Colegio de Abogados de Rabat, ha revelado información sobre la abogada detenida en la prisión de El Arjat después de que los investigadores de la (…)
11 mai 2025
El gobierno marroquí trabaja para generalizar el pago electrónico entre todas las categorías de la sociedad. Los pequeños comerciantes, comúnmente llamados en Marruecos "Moul (…)
9 mai 2025
Los servicios de la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) han descubierto la existencia de una red cada vez más sofisticada de empresas, que implica el blanqueo (…)
6 mai 2025
Redes explotan a personas que sufren trastornos mentales como gerentes de empresas ficticias creadas para importar mercancías eludiendo la aduana.
3 mai 2025
La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) ha iniciado una investigación tras una alerta de un banco sobre sospechas de fraude y blanqueo de capitales por parte de (…)
27 avril 2025
Los elementos de la Gendarmería Real de Deroua procedieron a la incautación de 2,7 toneladas de aceite de oliva presuntamente adulterado en una gasolinera del centro de la (…)
19 avril 2025
Attijariwafa bank ha presentado una denuncia por fraude y otros delitos contra una empresa promotora de un proyecto inmobiliario ubicado en Sidi Maârouf, en las afueras de (…)
17 avril 2025
Algunos marroquíes acomodados están en el punto de mira de la Oficina de Cambios. Estos últimos habrían comprado relojes y joyas de lujo en establecimientos en Francia y (…)
15 avril 2025
Marruecos se encuentra entre los "países vigilantes" en la lucha contra los delitos financieros, según el Índice Mundial de Delincuencia Económica y Financiera para el año (…)
5 avril 2025
Los servicios de control interno de un gran grupo bancario con sede en Casablanca han descubierto irregularidades en el otorgamiento de créditos inmobiliarios a ciertos (…)