13 juillet 2025
La Dirección de Dominios del Estado, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, ha adoptado una nueva política con el fin de recuperar las propiedades públicas (…)
12 juillet 2025
Los servicios de control de la Oficina de Cambios, en colaboración con la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos, investigan transacciones comerciales sospechosas que (…)
12 juillet 2025
Varios funcionarios electos y altos funcionarios de Fez son sospechosos de haber utilizado certificados falsos para apropiarse de un terreno destinado a un proyecto agrícola. (…)
6 juillet 2025
Los agentes de control y recaudación, en coordinación con el servicio de análisis de riesgos y programación, dependiente de la Dirección General de Impuestos (DGI), investigan (…)
26 juin 2025
Los servicios de la Administración de Aduanas e Impuestos Indirectos (ADII), en coordinación con los de la Oficina de Cambios, han detectado las transferencias ilegales al (…)
8 juin 2025
Tras las denuncias que contenían información precisa sobre la explotación de supuestos "inversores" extranjeros por parte de miembros de una red, los elementos de control de la (…)
7 juin 2025
El grupo parlamentario del Partido del Progreso y del Socialismo (PPS) ha presentado una propuesta de ley para reforzar los controles e instaurar un sistema nacional digital de (…)
5 juin 2025
La corte de apelación de Tánger decidió el martes procesar en libertad a un diputado de la ciudad, miembro de un partido de la mayoría gubernamental, en el marco de un caso de (…)
2 juin 2025
Los servicios de control de la Oficina de Cambios han investigado sobre transferencias financieras sospechosas realizadas por filiales de empresas extranjeras, en particular (…)
29 mai 2025
Los controladores de la Oficina de Cambios investigan actividades sospechosas de empresas creadas por marroquíes en el extranjero, sospechando de blanqueo de dinero.