Destapan red de fraude aduanero en Marruecos que explota a personas con trastornos mentales
6 mai 2025
Redes explotan a personas que sufren trastornos mentales como gerentes de empresas ficticias creadas para importar mercancías eludiendo la aduana.
Fraude
Alerta financiera : Destapan red de blanqueo en la construcción española
3 mai 2025
La Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANIF) ha iniciado una investigación tras una alerta de un banco sobre sospechas de fraude y blanqueo de capitales por parte de (…)
Alerta en Marruecos : Decomisan 2,7 toneladas de aceite de oliva fraudulento en gasolinera
27 avril 2025
Los elementos de la Gendarmería Real de Deroua procedieron a la incautación de 2,7 toneladas de aceite de oliva presuntamente adulterado en una gasolinera del centro de la (…)
Escándalo inmobiliario en Casablanca : Attijariwafa bank denuncia fraude millonario en proyecto inacabado
19 avril 2025
Attijariwafa bank ha presentado una denuncia por fraude y otros delitos contra una empresa promotora de un proyecto inmobiliario ubicado en Sidi Maârouf, en las afueras de (…)
Escándalo de lujo : Marroquíes adinerados bajo investigación por compras millonarias no declaradas
17 avril 2025
Algunos marroquíes acomodados están en el punto de mira de la Oficina de Cambios. Estos últimos habrían comprado relojes y joyas de lujo en establecimientos en Francia y (…)
Marruecos escala posiciones en la lucha global contra el fraude financiero
15 avril 2025
Marruecos se encuentra entre los "países vigilantes" en la lucha contra los delitos financieros, según el Índice Mundial de Delincuencia Económica y Financiera para el año (…)
Escándalo crediticio en Casablanca : Destapan red de fraude inmobiliario en importante banco
5 avril 2025
Los servicios de control interno de un gran grupo bancario con sede en Casablanca han descubierto irregularidades en el otorgamiento de créditos inmobiliarios a ciertos (…)
Escándalo en Béziers : Funcionaria vendía permisos a narcos marroquíes por medio millón de euros
2 avril 2025
Una empleada de la prefectura de Béziers, en Hérault, habría recibido cerca de 500,000 euros por entregar fraudulentamente permisos de residencia a traficantes de drogas de (…)
Marruecos digitaliza el sector inmobiliario : Pago electrónico obligatorio contra el fraude en 2025
27 mars 2025
A partir del 14 de abril de 2025, la Agencia Nacional de Conservación Territorial, Catastro y Cartografía (ANCFCC) impondrá el pago electrónico para los gastos de conservación (…)
Desmantelan red de fraude de seguros en Marruecos : Abogados y médicos implicados
24 mars 2025
Un abogado de Rabat, una asistente legal y dos intermediarios han sido detenidos provisionalmente en la prisión de El Arjat después de que los investigadores de la Brigada (…)