Bienes raíces en Marruecos : la justicia persigue el dinero sucio

La alerta fue dada por la Comisión Nacional de Información Financiera. Según las revelaciones del diario Al Akhbar, importantes flujos de capitales de origen dudoso han inundado recientemente el mercado inmobiliario, particularmente en Tánger, Kenitra, Casablanca o en el litoral que une Asilah con Tetuán. Ante la magnitud de estas sospechas de blanqueo de dinero, varios expedientes delicados se han transmitido directamente a la fiscalía para permitir que la Brigada Nacional de Policía Judicial investigue estas inversiones opacas.

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Notarios, bancos e inmobiliarias se encuentran ahora en el centro de las investigaciones. La metrópoli del estrecho, impulsada por su boom urbanístico, concentra gran parte de las preocupaciones. "La ciudad de Tánger ocupa un lugar particular debido al auge del sector inmobiliario", señala el periódico. Esta persecución tiene como objetivo identificar las verdaderas fuentes de financiación de los promotores, en vísperas de la tercera evaluación internacional del dispositivo nacional anti-blanqueo de capitales prevista para finales de año.

Para contener este flagelo y proteger nuestra economía, el Ministerio de la Vivienda, bajo la égida de Fatima Zahra Mansouri, endurece su juego. Designado como instancia de supervisión legal, el departamento multiplica las campañas de prevención en todo el país. El objetivo de estas sesiones es afianzar una cultura de cumplimiento frente a los riesgos de delincuencia financiera y financiación del terrorismo.

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De ahora en adelante, los profesionales del sector inmobiliario ya no tienen derecho al error o a la negligencia. Sometidos a obligaciones de diligencia estrictas, deben verificar escrupulosamente la identidad de sus clientes y prohibir cualquier transacción con testaferros o sociedades ficticias. En caso de estructuras financieras complejas, están obligados a transmitir una "declaración de sospecha" de manera totalmente confidencial, para no despertar la desconfianza de los compradores incriminados.